证券代码：300261           证券简称：雅本化学           公告编号：2019-037



                       雅本化学股份有限公司

              第四届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一次会议于2020年
4月24日下午13:00以现场方式在公司会议室召开，会议通知已于2020年4月14日以专
人送达、邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召
集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
   会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以
下决议：


    一、审议通过了《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
    公司《2019 年度监事会工作报告》详见披露于中国证监会创业板指定信息披露
网站公告的中的相关内容。
    本议案需提交公司2019年度股东大会审议。
    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票


    二、审议通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》
    报告期内，公司实现营业总收入166,442.38万元，比去年同期下降7.82%；营业
利润为17,090.04万元，比去年同期下降23.34%；归属于上市公司股东的净利润为
8,164.37万元，比去年同期下降49.17%。详见中国证监会指定信息披露网站刊登的
公告。
    本议案需提交公司2019年度股东大会审议。
    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。


    三、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》
    公司在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好
地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，
拟 定 2019 年度利润分配预案如 下： 公司拟以截止 2019 年12月31 日公司总股本
963,309,471股为基数，向全体股东每10股派发现金0.1元（含税）。
    本议案需提交公司2019年度股东大会审议。
    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。


    四、审议通过了《关于2019年年度报告全文及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为公司编制的2019年年度报告全文及其摘要内容真实、准确、
完整地反映了公司2019年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述
和重大遗漏，同意公司进行披露。详见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。
    本议案需提交公司2019年度股东大会审议。
    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。


    五、审议通过了《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》
    同意报出公司《2019年度内部控制自我评价报告》，详细内容见中国证监会指
定信息披露网站刊登的公告。
    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。


    六、审议通过了《关于2019年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
    同意报出公司《董事会关于2019年募集资金存放与使用情况的专项报告》，详
细内容见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。
    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。


    七、审议通过了《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》
    同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。
    本议案需提交公司2019年度股东大会审议。
    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。


    八、审议通过了《关于2020年第一季度报告全文的议案》
    经审核，监事会认为公司编制的2020年第一季度报告全文内容真实、准确、完
整地反映了公司2020年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性
陈述和重大遗漏，同意公司进行披露。详见中国证监会指定信息披露网站刊登的公
告。
    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。


    九、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
    为了降低汇率波动对公司经营的影响，规避业务风险，使公司保持相对稳定的
利润水平，并专注于生产经营，公司及控股子公司拟开展金额不超过6,000万美元的
外汇衍生品交易业务，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度和期
限内可循环滚动使用。详见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。
    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。


    十、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    公司根据财政部发布的相关文件要求进行会计政策变更，符合相关规定和公司实际
情况，变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和
中小股东利益的情形，公司监事会同意本次会计政策变更。
    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。


                                                        雅本化学股份有限公司
                                                               监事会
                                                       二〇二〇年四月二十八日