雅本化学股份有限公司
                    2019年度独立董事述职报告


各位股东及股东代表：
    本人作为雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格
按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，在2019
年度的工作中诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，认真审议董事会各项议案并
对公司相关事项发表独立意见，充分行使了独立董事的职权，独立、公正地履
行了独立董事义务，切实维护了公司和股东的合法权益。现将本人2019年度担
任公司独立董事期间履行职责情况汇报如下：


    一、出席会议情况
    2019年度，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，主动了解并获取
做出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与
相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与谈论并结合自己
的专业知识提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。2019
年本人未对公司董事会及公司其他事项提出异议。
    本人出席会议情况如下：

应出席董            出席董事会会议情况          召开股东    出席股东
事会次数    亲自出席     委托出席    未出席     大会次数    大会次数
    9           9            0           0          6           1


    二、对公司重大事项发表独立意见情况
    2019年度，本人按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事管理细则》
等相关法律法规及规章制度的规定，认真，勤勉、谨慎地履行职责，参加公司
董事会，在详细了解公司经营情况下，根据相关规定发表了独立意见，具体情
况如下：
    1、2019年1月8日，公司召开了第三届董事会第二十八次（临时）会议，本
人对《关于公司为子公司提供担保及子公司互相担保的议案》、《关于部分募
投项目延期的议案》、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、
《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》进行审议并发表了独
立意见。
    2、2019年2月12日，公司召开了第三届董事会第二十九次会议，本人对《关
于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》进行审议并
发表了独立意见。
    3、2019年3月5日，公司召开了第四届董事会第一次（临时）会议，本人对
《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于公司为子公司提供担保
的议案》进行审议并发表了独立意见。
    4、2019年4月18日，公司召开了第四届董事会第二次会议，本人对《关于2018
年度董事会工作报告的议案》、《关于2018年度财务决算报告的议案》、《关
于2018年度利润分配预案的议案》、《关于2018年年度报告全文及其摘要的议
案》、《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于2018年募集资
金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于聘请2019年度审计机构的议案》
进行审议并发表了独立意见。
    5、2019年8月20日，公司召开了第四届董事会第四次会议，本人对《关于2019
年半年度报告全文及其摘要的议案》、《关于2019年半年度利润分配预案的议
案》、《关于2019年半年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、
《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》、《关于会计政策变更的议案》
进行审议并发表了独立意见。

    6、2019年10月10日，公司召开了第四届董事会第六次会议，本人对《关于
投资建设酶制剂及绿色研究院项目的议案》、《关于投资建设年产500吨左乙拉
西坦等原料药项目的议案》进行审议并发表了独立意见。
    本人认为公司2019年审议的以上事项均符合《公司法》、《证券法》等有
关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公平、公正、公开的原则，公司
审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别
是中小股东利益的情形。
    三、专业委员会工作的情况
    本人作为董事会审计委员会委员主任，本人积极主持和参加审计委员会会
议，听取内部审计部的工作汇报，查阅公司的财务报表及经营数据，及时了解、
掌握公司生产经营情况和重大事项进展情况，就相关监管重点进行特别关注，
并根据自己的专业经验提出相关建议，监督并促进公司合规运作。
    本人作为提名、薪酬与考核委员会委员，严格按照《公司独立董事工作制
度》以及各专门委员会工作细则履行相应职责，定期参加相关专业委员会会议，
并积极以自己专业知识、经验对各项议案进行认真分析并提出建设性的意见，
使董事会决策更加科学性。


    四、对公司进行现场调查的情况
    2019年度，本人多次到公司现场调查，主动了解公司生产经营和主要产品
销售情况，以及内部控制制度建设及执行情况，有效地履行了独立董事的职责。
凡需经董事会决策的重大事项，除事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了
认真审核外，尽可能抽时间到公司现场实地考察，做到独立、客观、审慎地行
使表决权，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获
悉公司各重大事项的进展情况。


    五、保护投资者权益方面所做的其他工作
    1、本人有效履行职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制
度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，对每一
个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部
门和人员询问，利用自身的专业知识独立、客观、公正地发表独立意见，行使
表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。
    2、本人持续关注公司治理及信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》等法律、法规和《公司章程》、《信息披露管理办法》等不断规范运作，
提升法人治理水平，真实、准确、及时、完整地披露信息，切实履行上市公司
的信息披露等义务。
    六、其他工作情况
    2019年度，在报告期内，本人无提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师
事务所等情况发生。
    2020年，本人将恪尽职守，勤勉尽责，为公司发展提供更多有建设性的建
议和意见，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，
树立公司诚实、守信的良好形象，发挥积极有利的作用。




                                                     独立董事：叶建芳
                                              二〇二〇年四月二十八日