雅本化学：关于召开2019年度股东大会通知的公告2020-04-28
证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2020-039
雅本化学股份有限公司
关于召开2019年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
根据雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议
的决定，拟于 2019 年 5 月 20 日召开公司 2019 年度股东大会，现将有关事项通
知如下：
一、本次会议的基本情况
1、股东大会届次：2019 年度股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，
决定召开 2019 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间
现场会议时间：2020 年 5 月 20 日（星期三）下午 14:30
网络投票时间：2020 年 5 月 20 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 20 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2020 年 5 月 20 日上午
9:15 至下午 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2020 年 5 月 14 日（星期四）。
7、出席对象：
（1）截止 2020 年 5 月 14 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出
席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人可不必是公
司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：江苏省太仓市港口开发区石化区东方东路 18 号
二、会议审议事项
（一）提案名称
1、审议《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2019年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于2019年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于2019年年度报告全文及其摘要的议案》
6、审议《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》
（二）本次股东大会议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，具
体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案内容
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于 2019 年度财务决算报告的议案》 √
4.00 《关于 2019 年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于2019年年度报告全文及其摘要的议案》 √
6.00 《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》 √
四、会议登记等事项
（一）会议登记方法及注意事项
1、登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证
明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件 2）、法定代表人证明、委托
人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人股东账户
卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函、传真和电子邮件的方式登记，股东请仔细填写
《参会股东登记表》（附件 1），以便登记确认。传真或信件请于 2020 年 5 月 19
日 16:00 前送达公司，来信请寄：上海市普陀区宁夏路 201 号 18D 董事会办公
室，邮编：200063（信封请注明“股东大会”字样）。传真、信件及电子邮件以
抵达本公司的时间为准。如使用信函请采用特快专递，以确保及时收到。电子邮
件请发送至 info@abachem.com，主题注明“股东大会”字样。
（4）本次股东大会不接受股东电话方式登记。
2、登记时间：2019 年 5 月 20 日，下午 14:00-14:30。
3、登记地点：江苏省太仓市港口开发区石化区东方东路 18 号。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于
会前半小时到会场办理登记手续。
（二）会议联系方式、相关费用
1、股东大会联系方式
联系电话：021-32270636
联系传真：021-51159188
联系地址：江苏省太仓市港口开发区石化区东方东路18号
邮政编码：200063
联系人：李航、朱佩芳
2、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
五、网络投票的操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。
六、备查文件
1、雅本化学股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议。
雅本化学股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十八日
附件 1
雅本化学股份有限公司
2019 年度股东大会
参会股东登记表
姓名（个人股东）/名称（法人股东）
身份证号/营业执照号码
通讯地址
联系电话
电子邮箱
股东账号
持股数量
备注
附注：
1、请用正楷书写中文全名。个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股
东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
2、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件 2)。
3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2020 年 5 月 19 日 16:00 之前以邮寄、传真和
电子邮件方式送达公司，不接受电话登记。
4、上述参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。
个人股东签署：
法人股东盖章：
年 月 日
附件 2
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席雅本化学股份
有限公司 2019 年度股东大会，代表本人（本公司）行使表决权并签字。表决指示
如下：
备注 表决意见
该列打勾 同 反 弃
提案 提案名称
的栏目可 意 对 权
编码 以投票
总议案：除累积投票提案外的所
100 √
有提案
非累积投票提案
《关于 2019 年度董事会工作报告
1.00 √
的议案》
《关于 2019 年度监事会工作报告
2.00 √
的议案》
《关于 2019 年度财务决算报告的
3.00 √
议案》
《关于 2019 年度利润分配预案的
4.00 √
议案》
《关于2019年年度报告全文及其
5.00 √
摘要的议案》
《关于续聘 2020 年度会计师事务
6.00 √
所的议案》
1、请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃
权；
说明
2、委托人可按此表对本次股东大会提案给予明确投票意见指示，没有明确投
票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
委托股东姓名/名称：
身份证或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托人股票账号：
委托日期：
受托人签名：
受托人身份证号码：
附件 3
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：
投票代码：365261
投票简称：雅本投票
2、填报表决意见：
（1）填报表决意见：同意、反对、弃权；
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投
票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：
2020 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 20 日（现场股东大会召
开当日）上午 9:15，结束时间为 2020 年 5 月 20 日（现场股东大会结束当日）下
午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
