证券代码：300261             证券简称：雅本化学           公告编号：2020-040



                         雅本化学股份有限公司

                     关于聘任董事会秘书的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 28 日披露了《关于
公司董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2020-027），原董事会秘书王卓颖女士
因个人原因辞去董事会秘书职务。公司于 2020 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十
一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任李航先生为公司
董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。
    李航先生已取得了深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具有履职所必需的工
作经验和专业知识，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规
定。其任职资格已经深圳证券交易所审核通过，公司独立董事对此事项发表了同意
的独立意见，其简历详见附件。
    李航先生联系方式如下：
    电话：021-32270636
    传真：021-51159188
    电子邮箱：info@abachem.com
    通信地址：上海市普陀区宁夏路 201 号 18D
    邮政编码：200063


    特此公告。
 雅本化学股份有限公司
         董事会
二〇二〇年四月二十八日
附件：
     李航先生，中国国籍，无永久境外居留权，男，汉族，1981年生，博士。历
任上海交通大学助理研究员、上海芯超生物科技有限公司国际市场部总监，雅本化
学股份有限公司监事。现任雅本化学股份有限公司董事，上海雅本化学有限公司技
术总监。
     截止目前，李航先生直接持有公司                 股                份
208,650股，通过阿拉山口市雅本创业投资有限公司间接持有公司      股     份
12,849,818股。李航先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事
的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定
的情形，不是失信被执行人。