证券代码：300261            证券简称：雅本化学           公告编号：2020-056



                       雅本化学股份有限公司

         第四届董事会第十二次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次（临时）会议
于2020年6月22日以现场和通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于2020年6月
15日以专人送达、邮件方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事9名，实际
出席会议董事9名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和
召开符合《中华人民共和国公司法》和《雅本化学股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的有关规定。
    会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形
成以下决议：


    一、审议通过了《关于对Amino Chemcials Limited增资的议案》
    经审议，为支持 Amino Chemicals Limited（以下简称“ACL”）业务发展，同
意公司以现金方式通过香港雅本化学有限公司对 ACL 增资 90 万欧元（约合 100
万美元）。本次增资完成后，ACL 的注册资本由 4,397,623.8 欧元增加至 5,297,623.8
欧元。
    表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。


    特此公告。

                                                      雅本化学股份有限公司
                                                                 董事会
                                                    二〇二〇年六月二十三日