证券代码：300261            证券简称：雅本化学         公告编号：2020-101



                        雅本化学股份有限公司

          第四届董事会第十六次（临时）会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次（临时）会
议于2020年12月14日下午15:00以现场和通讯方式在公司会议室召开，会议通知已
于2020年12月9日以专人送达、邮件方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董
事9名，实际出席会议董事9名。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形
成以下决议：


    一、审议通过了《关于公司部分变更非公开发行股票募集资金用途的议案》
       本议案需提请公司股东大会审议通过，董事会提请股东大会授权公司董事会
组织办理本次非公开发行股票募集资金的用途变更所涉及的全部事宜。本次授权
有效期自公司股东大会审议通过之日起至本次募集资金用途变更全部实施完毕
之日止。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件或公
司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权
的适当人士代表董事会直接行使。详见中国证监会指定信息披露网站刊登的公
告。
    表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。


    二、审议通过了《关于追加 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》

       同意公司本次追加2020年度日常关联交易预计额度事项，详见中国证监会指
定信息披露网站刊登的公告。
    表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。


    三、 审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
    公司及子公司与襄阳市裕昌精细化工有限公司、阜新孚隆宝医药科技有限公
司2021年度发生日常关联交易预计事项符合公司及子公司正常生产经营需要，该
等关联交易定价遵循市场公允原则，且关联交易事项的审议及决策程序符合有关
法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的情况，
同意本次2021年度日常关联交易预计事项。
    表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。


    四、审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》
    同意于2020年12月30日召开2020年第三次临时股东大会，具体内容见中国证
监会制定网站披露的《关于召开2020年第三次临时股东大会通知的公告》。
    表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。


    特此公告。



                                                  雅本化学股份有限公司
                                                            董事会
                                                二〇二〇年十二月十五日