证券代码：300261          证券简称：雅本化学         公告编号：2020-102



                      雅本化学股份有限公司

        第四届监事会第十五次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十五次（临时）
会议于2020年12月14日下午16:00以现场方式和通讯方式在公司会议室召开，会
议通知已于2020年12月9日以专人送达、邮件方式送达全体监事。本次会议应到
监事3人，实到3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
    会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形
成以下决议：


    一、审议通过了《关于公司部分变更非公开发行股票募集资金用途的议案》

    经审核，公司本次拟变更部分募集资金用途是基于公司的实际发展需要，对
募投项目进行充分分析、论证后做出的适当调整，有利于提高公司募集资金的使
用效益，符合公司战略发展方向和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东
利益的情况。该事项的审议程序符合相关法律法规的规定，同时该议案尚需提交
公司股东大会审议。该事项履行了必要的审批程序，符合上市公司募集资金使用
的有关规定。因此，同意公司本次变更部分非公开发行募集资金用途。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



    二、审议通过了《关于追加 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》

    经审核，公司本次追加2020年度日常关联交易预计额度事项符合公司业务发
展和日常经营实际需要，交易事项符合市场规则，交易定价公允，不存在损害公
司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次追加2020年度日常
关联交易预计额度事项。
   表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。



   三、审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
   经审核，本次2021年度日常关联交易预计事项符合公司及子公司正常生产经
营需要，该等关联交易定价遵循市场公允原则，且关联交易事项的审议及决策程
序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司和股东
利益的情况。因此，同意本次2021年度日常关联交易预计事项。
   表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。


    特此公告。




                                                  雅本化学股份有限公司
                                                            监事会
                                               二〇二〇年十二月十五日