证券代码：300261             证券简称：雅本化学          公告编号：2020-103



                       雅本化学股份有限公司
                2021 年度日常关联交易预计的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    2020 年 12 月 14 日，雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第十六次（临时）会议及第四届监事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于 2021
年度日常关联交易预计的议案》。公司董事会中没有关联董事需要回避表决，本次关
联交易并未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，独立董
事发表了同意的事前认可意见和独立意见。本次关联交易将提交公司 2020 年第三次
临时股东大会审议。


    一、2021 年度日常关联交易预计情况
    为规范公司与关联方交易行为，切实维护公司及股东权益，按照公开、公平、
公正的原则，公司对公司及子公司与襄阳市裕昌精细化工有限公司（以下简称“裕昌
精化”）、阜新孚隆宝医药科技有限公司（以下简称“孚隆宝”）2021 年度发生关联
交易情况进行了合理预测：公司及子公司向关联方裕昌精化采购 QEK31 等精细化
工中间体，预计 2021 年交易金额不超过人民币 20,000 万元；向裕昌精化销售 EP、
FPU44 等原材料，预计 2021 年交易金额不超过人民币 8,000 万元，预计 2021 年交
易总金额不超过人民币 28,000 万元。公司及子公司向关联方孚隆宝采购 HPME 等
精细化工中间体，预计 2021 年交易金额不超过人民币 5,000 万元；向孚隆宝销售
LAPA、RMA 等原材料，预计 2021 年交易金额不超过人民币 2,000 万元，预计 2021
年交易总金额不超过人民币 7,000 万元。公司与裕昌精化、孚隆宝发生的日常关联
交易将按相关协议价格作为定价基础，以市场价为参考，具体情况如下：
                                                                        单位：万元
                                                                      截至 2020 年
关联交易类      关联交易内                 2021 年度预
                                 关联方                   定价方式    11 月 30 日已
    别              容                       计金额
                                                                        发生金额
               QEK31 等
                                                         协议或协商
采购原材料     精细化工中       裕昌精化     20,000                    4,329.71
                                                             价
                   间体
               EP、FPU44                                 协议或协商
销售原材料                      裕昌精化      8,000                    2,173.51
                等原材料                                     价
               HPME 等精
                                                         协议或协商
采购原材料     细化工中间        孚隆宝       5,000                    2,025.88
                                                             价
                     体
                 LAPA、
                                                         协议或协商
销售原材料     RMA 等原          孚隆宝       2,000                     104.42
                                                             价
                   材料


       二、关联方基本情况及关联关系
       1、裕昌精化
       公司名称：襄阳市裕昌精细化工有限公司
       注册资本：人民币609.7561万元
       法定代表人：喻刚建
       公司类型：有限责任公司
       公司住所：襄阳市襄城区余家湖工业园7号路
       经营范围：化工产品（不含危险、监控、易制毒化学品及化学试剂）生产、加
工、销售；货物及技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。
       与公司的关联关系：公司控股子公司上海筱源投资合伙企业（有限合伙）（以下
简称“筱源投资”）于 2020 年 1 月完成出资 1000 万元入股裕昌精化，持有裕昌精化
18%的股权。根据投资协议约定，裕昌精化董事会的 3 名董事中 1 名须由本公司提
名。董事会决议须由全体董事中三分之二投票赞成并且须包含本公司提名的董事投
票赞成方有效，故公司能够对裕昌精化的生产经营施加重大影响，公司与裕昌精化
构成关联关系。
       履约能力分析：裕昌精化经营情况正常，具备较好的履约能力和良好的经营诚
信。
    2、孚隆宝
    公司名称：阜新孚隆宝医药科技有限公司
    注册资本：人民币5,000万元
    法定代表人：董小明
    公司类型：有限责任公司
    公司住所：辽宁省阜新市阜蒙县伊吗图镇伊吗图村
    经营范围：医药中间体生产、销售（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动。）
    与公司的关联关系：公司控股子公司筱源投资于 2020 年 3 月出资 1,000 万元入
股孚隆宝，持有孚隆宝 20%的股权，故公司能够对孚隆宝的生产经营施加重大影响，
公司与孚隆宝构成关联关系。
    履约能力分析：孚隆宝经营情况正常，具备较好的履约能力和良好的经营诚信。


    三、关联交易主要内容
    1、定价政策与定价依据
    公司及子公司与裕昌精化、孚隆宝在日常经营中发生上述关联交易时，公司将
严格按照价格公允的原则与关联方确定交易价格，定价参照市场化价格水平、行业
惯例、第三方定价确定。上述日常关联交易定价不存在损害公司及股东特别是中小
股东利益的情形。
    2、关联交易协议
    在上述预计的日常关联交易范围内，提请董事会授权公司经营管理层，根据公
司业务正常开展需要，签订相关协议。


    四、关联交易目的和对公司的影响
    公司 2021 年度与裕昌精化、孚隆宝之间拟发生的上述交易是基于公司业务发展
与生产经营的正常需要，公司与关联人基于各自的优势，发挥双方在业务上的协同
效应，上述日常关联交易将严格遵循市场公允原则，不会损害公司及公司中小股东
的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司独立性，也不会影响公
司未来财务状况、经营成果。
    五、董事会意见
    公司及子公司与襄阳市裕昌精细化工有限公司、阜新孚隆宝医药科技有限公司
2021年度发生日常关联交易预计事项符合公司及子公司正常生产经营需要，该等关
联交易定价遵循市场公允原则，且关联交易事项的审议及决策程序符合有关法律、
法规和规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的情况，同意本
次2021年度日常关联交易预计事项。


    六、监事会意见
    经审核，本次2021年度日常关联交易预计事项符合公司及子公司正常生产经营需
要，该等关联交易定价遵循市场公允原则，且关联交易事项的审议及决策程序符合有
关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的情况，
同意本次2021年度日常关联交易预计事项。


    七、独立董事意见
    （一）事前认可意见
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我
们对公司日常关联交易的预计情况进行了事前审议，我们认为公司以实际业务需求
为基础，对公司及子公司与襄阳市裕昌精细化工有限公司、阜新孚隆宝医药科技有
限公司之间2021年度将发生的日常关联交易总金额进行合理预计，交易定价参照市
场原则，经双方友好协商确定，不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的
情形。因此，同意将上述事项提交公司第四届董事会第十六次（临时）会议审议。
    （二）独立意见
    经审核，公司本次2021年度日常关联交易进行的额度预计，是基于公司正常业
务经营，符合公司实际经营需要，关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，
不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益，符合有关法律法规的
规定。因此，同意本次2021年度日常关联交易预计事项。


    八、备查文件
    1、第四届董事会第十六次（临时）会议决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见；
3、第四届监事会第十五次（临时）会议决议。


特此公告。




                                              雅本化学股份有限公司
                                                    董事会
                                            二〇二〇年十二月十五日