证券代码：300261             证券简称：雅本化学          公告编号：2020-106



                         雅本化学股份有限公司
       关于追加 2020 年度日常关联交易预计额度的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、追加 2020 年度日常关联交易预计额度的情况
    2020 年 12 月 14 日，雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第十六次（临时）会议及第四届监事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于追
加 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》，因业务发展需要，公司拟追加与襄阳
市裕昌精细化工有限公司（以下简称“裕昌精化”）2020 年度日常关联交易预计额度，
追加金额 2,000 万元。本次追加预计额度后，预计公司及子公司 2020 年度与裕昌精
化发生的日常关联交易总额度为 11,000 万元，其中向裕昌精化购买商品额度为 7,500
万元，向裕昌精化销售商品额度为 3,500 万元。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司上述追加日常
关联交易预计额度事项无需提交公司股东大会审议。


    二、关联方基本情况及关联关系
    1、裕昌精化
    公司名称：襄阳市裕昌精细化工有限公司
    注册资本：人民币609.7561万元
    法定代表人：喻刚建
    公司类型：有限责任公司
    公司住所：襄阳市襄城区余家湖工业园7号路
    经营范围：化工产品（不含危险、监控、易制毒化学品及化学试剂）生产、加
工、销售；货物及技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。
    与公司的关联关系：公司控股子公司上海筱源投资合伙企业（有限合伙）（以下
简称“筱源投资”）于 2020 年 1 月完成出资 1000 万元入股裕昌精化，持有裕昌精化
18%的股权。根据投资协议约定，裕昌精化董事会的 3 名董事中 1 名须由本公司提
名。董事会决议须由全体董事中三分之二投票赞成并且须包含本公司提名的董事投
票赞成方有效，故公司能够对裕昌精化的生产经营施加重大影响，公司与裕昌精化
构成关联关系。
       履约能力分析：裕昌精化经营情况正常，具备较好的履约能力和良好的经营诚
信。


       三、关联交易主要内容
       1、定价政策与定价依据
       公司及子公司与裕昌精化发生的关联交易均遵循客观公平、平等自愿、互惠互
利的原则，关联交易价格主要依据市场价格由双方协商确定，并根据市场价格变化
及时对关联交易价格做相应调整。
       2、关联交易协议
       关联交易协议将根据实际情况在预计金额范围内签署。


       四、关联交易目的和对公司的影响
       公司上述关联交易是公司日常生产经营中正常的业务往来，追加关联交易预计
额度符合公司业务发展及日常生产经营需要。上述关联交易价格均以市场公允价格
为基础，体现了协商一致、公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。
公司与关联方严格依照有关法律法规规定，开展业务往来，不会影响公司的独立性。


       五、监事会及独立董事发表的意见
       （一）监事会意见
    经审核，公司本次追加2020年度日常关联交易预计额度事项符合公司业务发展和
日常经营实际需要，交易事项符合市场规则，交易定价公允，不存在损害公司及股东
利益，特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次追加2020年度日常关联交易预计
额度事项。

       （二）独立董事意见
       经审核，公司本次追加日常关联交易预计额度符合公司业务发展和日常经营实
际需要，关联交易遵循市场公允定价原则，董事会审议及决策程序符合有关法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中
小股东利益的情形，不会影响公司业务的独立性。因此，同意本次追加日常关联交
易预计额度事项，并同意将该事项提交股东大会审议。


   六、备查文件
    1、第四届董事会第十六次（临时）会议决议；
    2、独立董事对相关事项的独立意见；
    3、第四届监事会第十五次（临时）会议决议。


    特此公告。




                                                     雅本化学股份有限公司
                                                           董事会
                                                   二〇二〇年十二月十五日