证券代码：300261             证券简称：雅本化学            公告编号：2020-111


                        雅本化学股份有限公司

              2020 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开和出席情况
    雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第三次临时股东大会
（以下简称“股东大会”）现场会议于 2020 年 12 月 30 日下午 14:30 在太仓市港
口开发区北环路 18 号 2 楼召开；同时使用深圳证券交易所交易系统网络投票于
2020 年 12 月 30 日交易时间接受网络投票，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
使用深圳证券交易所互联网投票系统于 2020 年 12 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00
期间接受网络投票。
    出席本次股东大会的股东及股东的委托代理人共计 11 人，代表有表决权的
股份数为 229,069,378 股，占雅本化学股份总数的 23.7794%。其中，参加现场会
议的股东及股东代表 2 人，代表股份 228,794,650 股，占公司股份总数的 23.7509%；
参加网络投票的股东及股东代表 9 人，代表股份 274,728 股，占公司股份总数的
0.0285%。
    本次股东大会由公司董事会召集，会议的召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。


    二、议案审议和表决情况
    1、审议通过了《关于公司部分变更非公开发行股票募集资金用途的议案》
    总表决情况：
    同意 229,061,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9964％；反对 7,428
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0032％；弃权 900 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％。
    中小股东总表决情况：
    同意 308,325 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3700％；反对 7,428
股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3458％；弃权 900 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2842％。


    2、审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
    总表决情况：
    同意 229,042,650 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9883％；反对 25,828
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0113％；弃权 900 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％。
    中小股东总表决情况：
    同意 289,925 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.5592％；反对 25,828
股，占出席会议中小股东所持股份的 8.1566％；弃权 900 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2842％。



    三、备查文件
    1、雅本化学股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议；
    2、北京国枫(上海)律师事务所关于雅本化学股份有限公司 2020 年第三次临
时股东大会的法律意见书。


    特此公告。


                                                     雅本化学股份有限公司
                                                            董事会
                                                 二〇二〇年十二月三十一日