证券代码：300261           证券简称：雅本化学           公告编号：2021-026



                       雅本化学股份有限公司

              第四届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一次会议于2021年
4月23日下午13:00以现场方式在公司会议室召开，会议通知已于2021年4月13日以专
人送达、邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召
集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以
下决议：


    一、审议通过了《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
    公司《2020 年度监事会工作报告》详见披露于中国证监会创业板指定信息披露
网站的相关内容。
    本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票


    二、审议通过了《关于2020年度财务决算报告的议案》
   2020年度，公司实现营业收入200,333.06万元，较去年同期增加20.36%，营业利
润20,518.26万元，较上年同期增加20.06%；利润总额18,622.08万元，较上年同期增
加64.77%；实现归属于母公司净利润为16,101.44元，比去年同期增加97.22%。
    本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
     三、审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》
     公司在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好
地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，
拟定2020年度利润分配预案如下：公司拟以截至2020年12月31日公司总股本扣除公
司 回 购 专 用 账 户 上 已 回 购 股 份 后 的 954,685,571 股 为 分 配 基 数 （ 公 司 总 股 本
963,309,471股，扣除公司回购股份8,623,900股），向全体股东每10股派发现金股利
人民币0.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
     董事会审议利润分配预案后若股本发生其他变动的，将按照分配总额不变的原
则对分配比例进行调整。
     本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
     表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。


     四、审议通过了《关于2020年年度报告全文及其摘要的议案》
     经审核，监事会认为公司编制的2020年年度报告全文及其摘要内容真实、准确、
完整地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述
和重大遗漏，同意公司进行披露。详见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。
     本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
     表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。


     五、审议通过了《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》
     同意报出公司《2020年度内部控制自我评价报告》，详细内容见中国证监会指
定信息披露网站刊登的公告。
     表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。


     六、审议通过了《关于2020年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
     同意报出公司《董事会关于2020年募集资金存放与使用情况的专项报告》，详
细内容见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。
    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。


    七、审议通过了《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》
    同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。详细
内容见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。
    本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。


    八、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
    为了降低汇率波动对公司经营的影响，规避业务风险，使公司保持相对稳定的
利润水平，并专注于生产经营，公司及合并报表范围内的子公司拟开展金额不超过
8,000万美元的外汇衍生品交易业务，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，
上述额度和期限内可循环滚动使用。详见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。
    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。


    九、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    经审议，同意公司使用额度不超过8,000万元的闲置募集资金购买安全性高的保
本型理财产品，上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述有效
期内，资金可以滚动使用。详见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。
    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。


    十、审议通过了《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》
    本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，能够更准
确、公允地反映公司经营成果和财务状况，相关决策程序符合法律法规、规范性文
件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。详见中国证
监会指定信息披露网站刊登的公告。
    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。
 雅本化学股份有限公司
         监事会
二〇二一年四月二十七日