证券代码：300261            证券简称：雅本化学             公告编号：2021-059



                         雅本化学股份有限公司

                     关于聘任董事会秘书的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 6 日披露了《关于公
司董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2021-015），原董事会秘书李航先生因工
作调整辞去董事会秘书职务。公司于 2021 年 11 月 10 日召开第四届董事会第二十四
次（临时）会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任王爱军先
生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。
    王爱军先生已取得了深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具有履职所必需的
工作经验和专业知识，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板规范运作指引（2020
年修订）》等相关法律法规的规定。其任职资格已经深圳证券交易所审核通过，公
司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，其简历详见附件。
    王爱军先生联系方式如下：
    电话：021-32270636
    传真：021-51159188
    电子邮箱：info@abachem.com
    通信地址：上海市普陀区宁夏路 201 号 18D
    邮政编码：200063


    特此公告。
  雅本化学股份有限公司
         董事会
二〇二一年十一月十二日
附件：王爱军简历
    王爱军先生，中国国籍，无永久境外居留权，男，汉族，1970 年生，硕士。历
任上海沪江德勤会计事务所审计主管，英维斯楼宇系统亚太区财务总监，圣戈班高
功能塑料亚太区财务总监，荟才环球企业咨询（北京）有限公司顾问，伟速达（中
国）汽车安全系统有限公司财务副总。现任雅本化学股份有限公司财务总监。
    截止目前，王爱军先生直接持有公司 10,500 股。王爱军先生与其他持有公司 5%
以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公
司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板规范
运作指引（2020 年修订）》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。