证券代码：300261            证券简称：雅本化学           公告编号：2022-022



                       雅本化学股份有限公司
               2022 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开和出席情况
    雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次临时股东大会（以
下简称“股东大会”）现场会议于 2022 年 3 月 1 日下午 14:30 在太仓市港口开发
区北环路 18 号 2 楼召开；同时使用深圳证券交易所交易系统网络投票于 2022
年 3 月 1 日交易时间接受网络投票，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；使
用深圳证券交易所互联网投票系统于 2022 年 3 月 1 日上午 9:15 至下午 15:00 期
间接受网络投票。
    出席本次股东大会的股东及股东的委托代理人共计 55 人，代表有表决权的
股份数为 282,152,435 股，占雅本化学股份总数的 29.2899%。其中，参加现场会
议的股东及股东代表 1 人，代表股份 280,563,707 股，占公司股份总数的 29.1250%；
参加网络投票的股东及股东代表 54 人，代表股份 1,588,728 股，占公司股份总数
的 0.1649%。
    本次股东大会由公司董事会召集，会议的召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。


    二、议案审议和表决情况

    1、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选
人的议案》
   总表决情况：
   1.01.候选人：选举蔡彤先生为公司第五届董事会非独立董事
   同意股份数:280,677,341 股
   1.02.候选人：选举王卓颖女士为公司第五届董事会非独立董事
   同意股份数:280,628,738 股
   1.03.候选人：选举毛海峰先生为公司第五届董事会非独立董事
   同意股份数:280,628,739 股
   1.04.候选人：选举马立凡先生为公司第五届董事会非独立董事
   同意股份数:280,628,738 股
   1.05.候选人：选举刘伟先生为公司第五届董事会非独立董事
   同意股份数:280,628,739 股
   1.06.候选人：选举李航先生为公司第五届董事会非独立董事
   同意股份数:280,878,338 股
   中小股东总表决情况：
   1.01.候选人：选举蔡彤先生为公司第五届董事会非独立董事
   同意股份数：113,634 股
   1.02.候选人：选举王卓颖女士为公司第五届董事会非独立董事
   同意股份数：65,031 股
   1.03.候选人：选举毛海峰先生为公司第五届董事会非独立董事
   同意股份数：65,032 股
   1.04.候选人：选举马立凡先生为公司第五届董事会非独立董事
   同意股份数：65,031 股
   1.05.候选人：选举刘伟先生为公司第五届董事会非独立董事
   同意股份数：65,032 股
   1.06.候选人：选举李航先生为公司第五届董事会非独立董事
   同意股份数：314,631 股


   2、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人
的议案》
   总表决情况：
   2.01.候选人：选举张军先生为公司第五届董事会独立董事
   同意股份数：280,655,030 股
   2.02.候选人：选举严嘉先生为公司第五届董事会独立董事
   同意股份数：280,755,532 股
   2.03.候选人：选举饶艳超女士为公司第五届董事会独立董事
   同意股份数：280,630,731 股
   中小股东总表决情况：
   2.01.候选人：选举张军先生为公司第五届董事会独立董事
   同意股份数：91,323 股
   2.02.候选人：选举严嘉先生为公司第五届董事会独立董事
   同意股份数：191,825 股
   2.03.候选人：选举饶艳超女士为公司第五届董事会独立董事
   同意股份数：67,024 股


   3、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事
候选人的议案》
   总表决情况：
   3.01.候选人：选举阙利民先生为公司第五届监事会非职工代表监事
   同意股份数：280,648,934 股
   3.02.候选人：选举韩雪女士为公司第五届监事会非职工代表监事
   同意股份数：280,715,928 股
   中小股东总表决情况：
   3.01.候选人：选举阙利民先生为公司第五届监事会非职工代表监事
   同意股份数：85,227 股
   3.02.候选人：选举韩雪女士为公司第五届监事会非职工代表监事
   同意股份数：152,221 股
    4、审议通过了《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信的议案》
    总表决情况：
    同意 282,140,007 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9956％；反对 9,028
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0032％；弃权 3,400 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,576,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2177％；反对 9,028
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5683％；弃权 3,400 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2140％。


    5、审议通过了《关于公司为子公司提供担保及子公司互相担保的议案》
    总表决情况：
    同意 282,138,907 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9952％；反对 10,128
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0036％；弃权 3,400 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,575,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.1485％；反对 10,128
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6375％；弃权 3,400 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2140％。


    6、审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
    总表决情况：
    同意 282,138,907 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9952％；反对 10,128
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0036％；弃权 3,400 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,575,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.1485％；反对 10,128
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6375％；弃权 3,400 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2140％。
    三、备查文件
    1、雅本化学股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
    2、北京国枫(上海)律师事务所关于雅本化学股份有限公司 2022 年第一次临
时股东大会的法律意见书。


    特此公告。




                                                  雅本化学股份有限公司
                                                        董事会
                                                    二〇二二年三月一日