证券代码：300261             证券简称：雅本化学             公告编号：2022-024



                        雅本化学股份有限公司

           第五届监事会第一次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次（临时）会议于
2022 年 3 月 10 日下午 16:00 以现场方式在公司会议室召开。会议通知已于 2022 年 3
月 4 日以专人送达、邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。本
次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以
下决议：


    一、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
    监事会同意选举黄亮先生为公司第五届监事会主席，任期至第五届监事会届满。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。


    二、审议通过了《关于控股子公司申请在新三板挂牌的议案》
    公司与河南艾尔旺新能源环境股份有限公司各自独立核算、独立承担责任和风
险，艾尔旺新能源申请在全国中小企业股份转让系统（简称“新三板”）挂牌，不
会对公司持续经营运作构成实质性影响，不影响公司的上市地位，不会损害公司和
全体股东的利益。详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。


    特此公告。
雅本化学股份有限公司
       监事会
二〇二二年三月十二日
附件：
    1、黄亮先生，中国国籍，无永久境外居留权，男，汉族，1978 年生，本科。
历任上海顺驰房地产开发有限公司人事经理，兴安药业有限公司总部人力资源经理。
现任雅本化学股份有限公司行政总监、职工代表监事。
    截止目前，黄亮先生未持有公司股份。黄亮先生与其他持有公司 5%以上股份
的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》
中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。