证券代码：300261            证券简称：雅本化学           公告编号：2022-032



                       雅本化学股份有限公司
              2022 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开和出席情况
    雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第二次临时股东大会
（以下简称“股东大会”）现场会议于 2022 年 3 月 29 日下午 14:30 在上海市黄浦
区汉口路 309 号召开；同时使用深圳证券交易所交易系统网络投票于 2022 年 3
月 29 日交易时间接受网络投票，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；使用
深圳证券交易所互联网投票系统于 2022 年 3 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间
接受网络投票。
    出席本次股东大会的股东及股东的委托代理人共计 113 人，代表有表决权的
股份数为 283,102,932 股，占雅本化学股份总数的 29.3886%。其中，参加现场会
议的股东及股东代表 2 人，代表股份 280,565,632 股，占公司股份总数的 29.1252%；
参加网络投票的股东及股东代表 111 人，代表股份 2,537,300 股，占公司股份总
数的 0.2634%。
    本次股东大会由公司董事会召集，会议的召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事毛海峰先生主持。


    二、议案审议和表决情况

    1、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》
    总表决情况：
    同意 282,548,332 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8041％；反对
522,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1845％；弃权 32,300 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0114％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,984,625 股，占出席会议的中小股东所持股份的 78.1587％；反对
522,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.5693％；弃权 32,300 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.2720％。


    2、审议通过了《关于控股子公司申请在新三板挂牌的议案》
    总表决情况：
    同意 282,957,632 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9487％；反对
120,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0424％；弃权 25,300 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0089％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,393,925 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.2778％；反对
120,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.7259％；弃权 25,300 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.9964％。


    三、备查文件
    1、雅本化学股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议；
    2、北京国枫律师事务所关于雅本化学股份有限公司 2022 年第二次临时股东
大会的法律意见书。


    特此公告。




                                                     雅本化学股份有限公司
                                                           董事会
                                                   二〇二二年三月二十九日