证券代码：300261           证券简称：雅本化学          公告编号：2022-048



                       雅本化学股份有限公司
     关于召开2021年度股东大会通知的公告（更新后）

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    根据雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议的
决定，拟于 2022 年 5 月 25 日召开公司 2021 年度股东大会，现将有关事项通知
如下：


    （一）本次会议的基本情况
    1、股东大会届次：2021 年度股东大会
    2、股东大会召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二次会议审议通过，
决定召开 2021 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间
    现场会议时间：2022 年 5 月 25 日（星期三）下午 14:30
    网络投票时间：2022 年 5 月 25 日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 25 日上午
9:15-9：25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 5 月 25 日上午
9:15 至下午 15:00 的任意时间。
    5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6、会议的股权登记日：2022 年 5 月 19 日（星期四）。
    7、出席对象：
    （1）截止 2022 年 5 月 19 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出
席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人可不必是公
司的股东；
    （2）公司董事、监事、高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点：江苏省太仓市太仓港港口开发区石化区东方东路 18 号


    （二）会议审议事项
    1、审议事项
                       表一：本次股东大会提案及编码
                                                              备注
 提案编码                      提案名称
                                                          该列打勾的栏
                                                            目可以投票

   100            总议案：除累积投票提案外的所有提案           √
                              非累积投票提案
   1.00      《关于2021年度董事会工作报告的议案》              √

   2.00      《关于2021年度监事会工作报告的议案》              √

   3.00      《关于2021年度财务决算报告的议案》                √

   4.00      《关于2021年度利润分配预案的议案》                √

   5.00      《关于2021年年度报告全文及其摘要的议案》          √

   6.00      《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》            √


    （三）会议登记等事项
    2、会议登记方法及注意事项
    （1）登记方式
    1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明
书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件 2）、法定代表人证明、委托人
股东账户卡办理登记手续；
    2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续；
    3）公司位于上海市普陀区宁夏路 201 号 18D 的办公室因疫情防控要求，已
实施封闭管理。异地股东可采用电子邮件的方式于 2022 年 5 月 24 日 16:00 之前
发送至公司邮箱进行登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 1），以便
登记确认。电子邮件请发送至 info@abachem.com，主题注明“股东大会”字样。
    4）本次股东大会不接受股东电话方式登记。
    （2）登记时间：2022 年 5 月 25 日，下午 14:00-14:30。
    （3）登记地点：江苏省太仓市太仓港港口开发区石化区东方东路 18 号。
    （4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，
于会前半小时到会场办理登记手续。
    3、会议联系方式、相关费用
    （1）股东大会联系方式
    联系电话：021-32270636
    联系传真：021-51159188
    电子邮件：info@abachem.com
    联系地址：上海市普陀区宁夏路201号18D
    邮政编码：200063
    联系人：王爱军、朱佩芳
    （2）本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。


    （四）网络投票的操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。
（五）备查文件
1、第五届董事会第二次会议决议；
2、第五届监事会第二次会议决议。




                                   雅本化学股份有限公司
                                           董事会
                                  二〇二二年五月二十三日
附件 1

                           雅本化学股份有限公司
                             2021 年度股东大会
                               参会股东登记表


   姓名（个人股东）/名称（法人股东）


          身份证号/营业执照号码


                 通讯地址

                 联系电话

                 电子邮箱

                 股东账号

                 持股数量

                    备注

  附注：
    1、请用正楷书写中文全名。个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股
东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
    2、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件 2)。
    3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2022 年 5 月 24 日 16:00 之前以电子邮件方式
送达公司，不接受电话登记。
    4、上述参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。




                                                   个人股东签署：


                                                   法人股东盖章：



                                                                     年    月    日
附件 2

                                      授权委托书

    兹全权委托                      先生/女士代表本人（本公司）出席雅本化学股份
有限公司 2021 年度股东大会，代表本人（本公司）行使表决权并签字。表决指示
如下：
                                                       备注               表决意见
                                                     该列打勾
  提案编                 提案名称
                                                     的栏目可      同意      反对     弃权
    码
                                                     以投票

   100     总议案：除累积投票提案外的所有提案            √

                                      非累积投票提案

           《关于2021年度董事会工作报告的议
   1.00                                                  √
           案》

           《关于2021年度监事会工作报告的议
   2.00                                                  √
           案》


   3.00    《关于2021年度财务决算报告的议案》


   4.00    《关于2021年度利润分配预案的议案》


           《关于2021年年度报告全文及其摘要
   5.00
           的议案》

           《关于续聘2022年度会计师事务所的
   6.00
           议案》
               1、请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃
           权；
   说明
                2、委托人可按此表对本次股东大会提案给予明确投票意见指示，没有明确投
           票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

   委托股东姓名/名称：
   身份证或营业执照号码：
   委托股东持股数：
   委托人股票账号：
   委托日期：
   受托人签名：
   受托人身份证号码：
附件 3

                       参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：
    投票代码：350261
    投票简称：雅本投票
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
    3、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
         投给候选人的选举票数                              填报
           对候选人 A 投 X1 票                           X1 票
           对候选人 B 投 X2 票                           X2 票
                   …                                      …
                 合 计                       不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    ①选举非独立董事（如表一提案 5，采用等额选举，应选人数为 3 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    ②选举监事（如表一提案 10，采用差额选举，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：
    2022 年 5 月 25 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 25 日（现场股东大会召
开当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 5 月 25 日（现场股东大会结束当日）下
午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。