证券代码:300261 证券简称:雅本化学 公告编号:2022-049 雅本化学股份有限公司 2021 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年度股东大会(以下简称“股 东大会”)现场会议于 2022 年 5 月 25 日下午 14:30 在江苏省太仓市太仓港港口 开发区石化区东方东路 18 号公司会议室召开;同时使用深圳证券交易所交易系 统网络投票于 2022 年 5 月 25 日交易时间接受网络投票,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;使用深圳证券交易所互联网投票系统于 2022 年 5 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 期间接受网络投票。 出席本次股东大会的股东及股东的委托代理人共计 50 人,代表有表决权的 股份数为 282,942,407 股,占雅本化学股份总数的 29.3719%。其中,参加现场会 议的股东及股东代表 1 人,代表股份 280,563,707 股,占公司股份总数的 29.1250%; 参加网络投票的股东及股东代表 49 人,代表股份 2,378,700 股,占公司股份总数 的 0.2469%。 本次股东大会由公司董事会召集,会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事长蔡彤先生主持。 二、议案审议和表决情况 1、审议通过了《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》 总表决情况: 同意 281,971,107 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6567%;反对 971,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3433%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,407,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 59.1668%;反对 971,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 40.8332%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 2、审议通过了《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》 总表决情况: 同意 281,974,307 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6578%;反对 952,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3368%;弃权 15,200 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0054%。 中小股东总表决情况: 同意 1,410,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 59.3013%;反对 952,900 股,占出席会议的中小股东所持股份的 40.0597%;弃权 15,200 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.6390%。 3、审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告的议案》 总表决情况: 同意 281,989,507 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6632%;反对 952,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3368%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,425,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 59.9403%;反对 952,900 股,占出席会议的中小股东所持股份的 40.0597%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 4、审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》 总表决情况: 同意 280,601,707 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.1727%;反对 2,340,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.8273%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 38,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.5975%;反对 2,340,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.4025%;弃权 0 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 5、审议通过了《关于 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》 总表决情况: 同意 281,978,507 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6593%;反对 951,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3364%;弃权 12,000 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0042%。 中小股东总表决情况: 同意 1,414,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 59.4779%;反对 951,900 股,占出席会议的中小股东所持股份的 40.0177%;弃权 12,000 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.5045%。 6、审议通过了《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》 总表决情况: 同意 281,967,907 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6556%;反对 959,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3390%;弃权 15,200 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0054%。 中小股东总表决情况: 同意 1,404,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 59.0322%;反对 959,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 40.3288%;弃权 15,200 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.6390%。 三、备查文件 1、雅本化学股份有限公司 2021 年度股东大会决议; 2、北京国枫律师事务所关于雅本化学股份有限公司 2021 年度股东大会的法 律意见书。 特此公告。 雅本化学股份有限公司 董事会 二〇二二年五月二十六日