证券代码：300261             证券简称：雅本化学            公告编号：2022-056



                        雅本化学股份有限公司

                   第五届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议于 2022 年 8
月 24 日上午 11:30 以通讯方式召开。会议通知已于 2022 年 8 月 12 日以邮件方式送
达全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
    会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以
下决议：


    一、审议通过了《关于 2022 年半年度报告全文及其摘要的议案》
    经审核，公司对《2022年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票


    二、审议通过了《关于2022年半年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
    经审核，公司2021年半年度募集资金的管理、使用符合《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等有关规则和公司《募集资金
管理办法》的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股
东利益的行为。详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登
的公告。
   表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。


    三、审议通过了《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》
   经审核，公司本次部分募投项目重新论证并延期未改变项目实施主体、募集资
金用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不
会对公司正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。监事会同意公司本次部
分募投项目重新论证并延期事项。
   表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。


    四、审议通过了《关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的议案》
   鉴于公司募投项目“太仓基地生产线技改项目”、“补充流动资金项目”募集资金
已使用完毕，公司同意将上述项目予以结项，并将募集资金专户注销。详见公司在
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的公告。
   表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。


    五、审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》
   经审核，公司本次对外投资设立合资公司，符合公司经营及战略发展的需要，
能进一步促进公司农药业务的发展。本次对外投资设立合资公司不会影响公司正常
的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。
   表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。


   特此公告。


                                                     雅本化学股份有限公司
                                                             监事会
                                                   二〇二二年八月二十六日