雅本化学：2022年第三次临时股东大会决议公告2022-12-16
证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2022-079
雅本化学股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第三次临时股东大会
（以下简称“股东大会”）现场会议于 2022 年 12 月 15 日下午 14:30 在上海市
浦东新区李冰路 67 弄 4 号公司会议室召开；同时使用深圳证券交易所交易系统
网络投票于 2022 年 12 月 15 日交易时间接受网络投票，即 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00；使用深圳证券交易所互联网投票系统于 2022 年 12 月 15 日上午
9:15 至下午 15:00 期间接受网络投票。
出席本次股东大会的股东及股东的委托代理人共计 26 人，代表有表决权的
股份数为 283,437,007 股，占雅本化学股份总数的 29.4233%。其中，参加现场会
议的股东及股东代表 1 人，代表股份 280,563,707 股，占公司股份总数的 29.1250%；
参加网络投票的股东及股东代表 25 人，代表股份 2,873,300 股，占公司股份总数
的 0.2983%。
本次股东大会由公司董事会召集，会议的召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事长蔡彤先生主持。
二、议案审议和表决情况
1、审议通过了《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》
总表决情况：
同意 282,248,607 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5807％；反对
1,188,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4193％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,684,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 58.6399％；反对
1,188,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 41.3601％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意 282,248,607 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5807％；反对
1,188,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4193％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,684,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 58.6399％；反对
1,188,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 41.3601％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意 282,253,207 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5823％；反对
1,183,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4177％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,689,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 58.8000％；反对
1,183,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 41.2000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
三、备查文件
1、雅本化学股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议；
2、上海市方达律师事务所关于雅本化学股份有限公司 2022 年第三次临时股
东大会所涉相关问题之法律意见书。
特此公告。
雅本化学股份有限公司
董事会
二〇二二年十二月十六日
