证券代码：300261            证券简称：雅本化学           公告编号：2022-081



                         雅本化学股份有限公司

          关于聘任高级管理人员、董事会秘书的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 21 日披露了《关
于公司董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2022-064），原董事会秘书王爱军先
生因工作调整辞去董事会秘书职务并继续担任公司财务总监职务，董事会秘书职责
由公司董事兼副总经理毛海峰先生代行。公司于 2022 年 12 月 19 日召开第五届董事
会第六次（临时）会议，审议通过了《关于公司聘任高级管理人员、董事会秘书的
议案》，同意聘任王一川先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会通
过之日起至第五届董事会届满之日止。（王一川先生简历详见附件）
    王一川先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备任职副总
经理及董事会秘书的相关专业知识、工作经验和管理能力，具备《公司法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章
程》等相关法律、法规、规范性文件中规定的任职资格，不存在被中国证监会确定
为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，亦不属于失信被执行人。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
    王一川先生联系方式如下：
    电话：021-51159199
    传真：021-51159188
    电子邮箱：info@abachem.com
    通信地址：上海市普陀区宁夏路 201 号 24F
    邮政编码：200063
特此公告。


                 雅本化学股份有限公司
                        董事会
             二〇二二年十二月二十一日
附件：王一川简历
    王一川，中国国籍，无永久境外居留权，男，汉族，1988 年生，民建会员，复
旦大学经济学学士、法律硕士。历任上海实业发展股份有限公司董事会办公室经理、
高级经理、证券事务主管；上海银欣高新技术发展股份有限公司董事会秘书；上海
明品医学数据科技有限公司董事会秘书及法务合规负责人。现任雅本化学股份有限
公司副总经理、董事会秘书。
    截止目前，王一川先生未持有公司股票。王一川先生与持有公司 5%以上股份
的股东、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》
中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失
信被执行人。