证券代码：300263             证券简称：隆华科技        公告编号：2018-082


                   隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

                第三届监事会第二十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 15 日
以邮件送达的方式向全体监事发出了关于召开第三届监事会第二十二次会议（以下
简称“会议”）的通知，会议于 2018 年 9 月 21 日上午 8：30 在公司二楼会议室以现
场会议方式召开，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主
席樊少斌先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的相关规定。全体
监事经充分合议并表决，审议通过如下决议：

   一、审议通过《关于全资子公司承接市政分包工程并以自有资金认购私募基金
份额的议案》

    监事会认为：本次公司全资子公司北京中电加美环保科技有限公司使用自有资
金人民币 8,000 万元认购私募股权基金份额并承接市政分包工程事项，有利于充分利
用自有闲置资金，加强公司在市政 PPP 项目的产业布局，充分利用基金管理团队的
专业投资经验和完善的风险控制体系，有效规避投资过程中可能存在的潜在风险，
符合全体股东的利益。该投资是合理且有必要的，监事会同意该议案。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                           隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

                                                                       监事会
                                                      二〇一八年九月二十一日




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