证券代码：300263 证券简称：隆华科技 公告编号：2018－117
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3. 本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、2018 年 11 月 2 日，隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会以公告方式向全体股东发出召开 2018 年第三次临时股东大会的会议通知，本
次会议以现场投票加网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为：2018 年 11 月 19 日上午 9：30－11：30；下午 13：00
－15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2018 年 11 月 18 日
15：00 至 2018 年 11 月 19 日 15：00 期间的任意时间。现场会议于 2018 年 11 月
19 日下午 14：00 在公司四楼会议室召开。
出席本次大会的股东及股东委托代理人共37名，代表股份468,432,680股，占公
司有表决权总股份的51.1898%。其中出席会议的中小投资者共26名，代表股份
6,944,800股，占公司有表决权总股份的0.7589%。参加本次股东大会现场会议的股
东及股东代理人共16名，代表股份464,193,780股，占公司有表决权总股份的
50.7266%。参加本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共21人、代表股份
4,238,900股，占公司有表决权总股份的0.4632%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李占明先生主持，公司董事、监事及
董事会秘书出席会议，其中独立董事张莉委托独立董事张霞出席本次会议，公司高
级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士列席了本次会议。本次会议的召集、
召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上
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市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》等有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式，审议通过了以下议案：
1、《关于回购公司股份的预案》
1.01 回购股份的目的及用途
表决结果：同意468,425,180股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.9984%；
反对7,500股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0016%；弃权0股，占出席会议
股东所代表有效表决股份0.0000%。
中小投资者股东表决情况为：同意6,937,300股，占出席会议中小股东所代表有
效表决股份99.8920%；反对7,500股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份
0.1080%；弃权0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。
1.02 回购股份的方式
表决结果：同意468,425,180股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.9984%；
反对7,500股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0016%；弃权0股，占出席会议
股东所代表有效表决股份0.0000%。
中小投资者股东表决情况为：同意6,937,300股，占出席会议中小股东所代表有
效表决股份99.8920%；反对7,500股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份
0.1080%；弃权0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
表决结果：同意468,425,180股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.9984%；
反对7,500股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0016%；弃权0股，占出席会议
股东所代表有效表决股份0.0000%。
中小投资者股东表决情况为：同意6,937,300股，占出席会议中小股东所代表有
效表决股份99.8920%；反对7,500股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份
0.1080%；弃权0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。
1.04 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
表决结果：同意468,425,180股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.9984%；
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反对7,500股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0016%；弃权0股，占出席会议
股东所代表有效表决股份0.0000%。
中小投资者股东表决情况为：同意6,937,300股，占出席会议中小股东所代表有
效表决股份99.8920%；反对7,500股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份
0.1080%；弃权0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。
1.05 拟用于回购的资金总额及资金来源
表决结果：同意468,425,180股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.9984%；
反对7,500股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0016%；弃权0股，占出席会议
股东所代表有效表决股份0.0000%。
中小投资者股东表决情况为：同意6,937,300股，占出席会议中小股东所代表有
效表决股份99.8920%；反对7,500股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份
0.1080%；弃权0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。
1.06 拟回购股份的实施期限
表决结果：同意468,425,180股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.9984%；
反对7,500股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0016%；弃权0股，占出席会议
股东所代表有效表决股份0.0000%。
中小投资者股东表决情况为：同意6,937,300股，占出席会议中小股东所代表有
效表决股份99.8920%；反对7,500股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份
0.1080%；弃权0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。
2、《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意468,425,180股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.9984%；
反对7,500股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0016%；弃权0股，占出席会议
股东所代表有效表决股份0.0000%。
中小投资者股东表决情况为：同意6,937,300股，占出席会议中小股东所代表有
效表决股份99.8920%；反对7,500股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份
0.1080%；弃权0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案》
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表决结果：同意468,425,180股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.9984%；
反对7,500股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0016%；弃权0股，占出席会议
股东所代表有效表决股份0.0000%。
中小投资者股东表决情况为：同意6,937,300股，占出席会议中小股东所代表有
效表决股份99.8920%；反对7,500股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份
0.1080%；弃权0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦律师事务所杨开广、徐昆两位律师见证，并出具法
律意见书认为：公司 2018 年第三次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证
券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会
议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2018 年第三次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月十九日
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