证券代码：300263          证券简称：隆华科技             公告编号：2019-039


                   隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

                   关于召开 2018 年度股东大会的通知

         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2018 年度股东大会

    2、股东大会的召集人：隆华科技董事会

    3、会议召开的合法性及合规性：经公司 2019 年 3 月 18 日召开的第三届董事会
第二十九次会议审议通过，决定召开 2018 年度股东大会，召集程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

     4、会议召开日期、时间：

   （1）现场会议召开时间为： 2019 年 4 月 10 日下午 14:00

   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2019
年 4 月 10 日上午 9：30－11：30；下午 13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联
网系统投票的具体时间为：2019 年 4 月 9 日 15：00 至 2019 年 4 月 10 日 15：00 期
间的任意时间。

    5、会议召开方式：现场与网络投票相结合方式

   （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场
会议；

   （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体
股东提供网络的投票平台，股东可以在上述投票时间内通过上述系统行使表决权；

   （3）本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择其
中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

                                       1
    6、会议的股权登记日：2019 年 4 月 4 日

    7、出席对象

   （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。

   （2）公司董事、监事和高级管理人员；

   （3）公司聘请的律师；

   （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

     8、会议地点：洛阳空港产业集聚区 隆华科技四楼会议室

   二、会议审议事项

    1、《2018 年度董事会工作报告》

    2、《2018 年度监事会工作报告》

    3、《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

    4、《关于<2018 年年度报告>及其摘要的议案》

    5、《关于 2018 年度利润分配预案的议案》

    6、《关于为全资及控股子公司提供综合授信担保的议案》

    7、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度外部审计机
构并授权董事会确认其报酬的议案》

    8、《关于董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》

    8.01 选举李占明先生为第四届董事会非独立董事

    8.02 选举孙建科先生为第四届董事会非独立董事

    8.03 选举李占强先生为第四届董事会非独立董事

    8.04 选举李明强先生为第四届董事会非独立董事

    8.05 选举李江文先生为第四届董事会非独立董事
                                      2
    8.06 选举吴炎先生为第四届董事会非独立董事

    9、《关于董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》

    9.01 选举席升阳先生为第四届董事会独立董事

    9.02 选举张莉女士为第四届董事会独立董事

    9.03 选举张霞女士为第四届董事会独立董事

    10、《关于监事会换届选举暨第四届监事会股东代表监事候选人提名的议案》

    10.01 选举王彬先生为第四届监事会股东代表监事

    10.02 选举张韶轩先生为第四届监事会股东代表监事

    11、《关于向商业银行申请 2019 年度综合授信额度的议案》

    12、《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》

    13、《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

    上述议案已经公司第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十五次会
议审议通过。具体内容详见 2019 年 3 月 20 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

    上述议案 8、议案 9、议案 10 采用累积投票表决方式表决，本次应选非独立董
事 6 人，独立董事 3 人，股东代表监事 2 人，独立董事候选人的任职资格和独立性
尚需经深交所备案审核无异议后股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为
其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人
数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

    上述议案 5、议案 13 为特别决议事项，应由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的 2/3 以上审议通过。

    三、提案编码

    表一：本次股东大会提案编码示例表：

                              提案名称                               备注
提案


                                         3
编码                                                          该列打钩的栏目
                                                                  可以投票

1.00    《2018 年度董事会工作报告》                                √

2.00    《2018 年度监事会工作报告》                                √

3.00    《关于 2018 年度财务决算报告的议案》                       √

4.00    《关于<2018 年年度报告>及其摘要的议案》                    √

5.00    《关于 2018 年度利润分配预案的议案》                       √

6.00    《关于为全资及控股子公司提供综合授信担保的议案》           √

        《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
7.00                                                               √
        2019 年度外部审计机构并授权董事会确认其报酬的议案》
        《关于董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人
8.00                                                          应选人数 6 人
        提名的议案》
8.01    选举李占明先生为第四届董事会非独立董事                     √

8.02    选举孙建科先生为第四届董事会非独立董事                     √
8.03    选举李占强先生为第四届董事会非独立董事                     √
8.04    选举李明强先生为第四届董事会非独立董事                     √
8.05    选举李江文先生为第四届董事会非独立董事                     √
8.06    选举吴炎先生为第四届董事会非独立董事                       √
        《关于董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提
9.00                                                          应选人数 3 人
        名的议案》
9.01    选举席升阳先生为第四届董事会独立董事                       √

9.02    选举张莉女士为第四届董事会独立董事                         √

9.03    选举张霞女士为第四届董事会独立董事                         √
        《关于监事会换届选举暨第三届监事会股东代表监事候选
10.00                                                         应选人数 2 人
        人提名的议案》
10.01   选举王彬先生为第四届监事会股东代表监事                     √

10.02   选举张韶轩先生为第四届监事会股东代表监事                   √

11.00   《关于向商业银行申请 2019 年度综合授信额度的议案》         √

12.00   《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》         √

13.00   《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》           √

    四、会议登记等事项
                                      4
    1、登记方式：

   （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书
及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、
法定代表人证明、股东账户卡办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加
股东大会。

   （2）自然人股东应持有本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持有代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托股东账户卡、委托
人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

   （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记
表》（附件一），以便登记确认。传真在 2019 年 4 月 5 日下午 16：00 前送达公司证
券部。来信请寄：洛阳空港产业集聚区隆华科技集团（洛阳）股份有限公司证券部，
邮编：471132（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

    2、登记时间：2019 年 4 月 5 日上午 8：30－11：30，下午 14：00－16：00。

    3、登记地点：隆华科技集团（洛阳）股份有限公司证券部。

    4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到场参会，谢
绝未按会议登记方式预约登记者出席。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券
交易系统投票和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网
络投票的具体操作流程详见附件 1）

    六、其他事项

    1、会议联系方式：

    联系人：张烨

    电话： 0379－67891813


                                      5
传真：0379－67891813（传真函上请注明“股东大会”字样）

2、会期半天，与会人员所有费用自理。

七、备查文件

1、提议召开本次股东大会的董事会决议、提议股东持股证明等；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

                                      隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
                                                                董事会
                                                  二〇一九年三月十八日




                               6
附件 1：

                            参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：365263。

    2、投票简称：隆华投票

    3、填报表决意见或选举票数

   （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

   （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票
均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票；

    表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

     投给候选人的选举票数                              填报

       对候选人 A 投 X1 票                            X1 票

       对候选人 B 投 X2 票                            X2 票

                  …                                    …

             合        计                   不超过该股东拥有的选举票数

   各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

    ①选举非独立董事（如议案 8，采用等额选举，应选人数为 6 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

    股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。

    ②选举独立董事（如议案 9，采用等额选举，应选人数为 3 位）


                                        7
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。

     ③选举股东代表监事（如议案 10，采用等额选举，应选人数为 2 位）股东所拥
有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

     股东可以将所拥有的选举票数在 2 位股东代表监事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2019 年 4 月 10 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 4 月 9 日 15：00 至 2019 年 4 月
10 日 15：00 期间的任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                        8
附件 2：


                                      授权委托书

       兹全权委托_______________先生（女士）代表本单位（本人），出席隆华科技
集团（洛阳）股份有限公司 2018 年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案
按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
       委托股东（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）:
       委托股东身份证号码或营业执照号码 ：
       委托股东持股性质及数量 ：
       受托人签名（或盖章）：
       受托人身份证号码:


                                                     备注      同意 反对 弃权
提案
                                                    该列打钩
                           提案名称
编码                                                的栏目可
                                                      以投票

1.00     《2018 年度董事会工作报告》                  √

2.00     《2018 年度监事会工作报告》                  √
3.00     《关于 2018 年度财务决算报告的议案》         √
4.00     《关于<2018 年年度报告>及其摘要的议案》      √
5.00     《关于 2018 年度利润分配预案的议案》         √
         《关于为全资及控股子公司提供综合授信担
6.00                                                  √
         保的议案》
         《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合
7.00     伙）为公司 2019 年度外部审计机构并授权董     √
         事会确认其报酬的议案》
         《关于董事会换届选举暨第四届董事会非独
8.00                                                        应选人数 6 人
         立董事候选人提名的议案》
8.01     选举李占明先生为第四届董事会非独立董事       √

8.02     选举孙建科先生为第四届董事会非独立董事       √

8.03     选举李占强先生为第四届董事会非独立董事       √


                                          9
8.04     选举李明强先生为第四届董事会非独立董事      √

8.05     选举李江文先生为第四届董事会非独立董事      √

8.06     选举吴炎先生为第四届董事会非独立董事        √
         《关于董事会换届选举暨第四届董事会独立
9.00                                                      应选人数 3 人
         董事候选人提名的议案》
9.01     选举席升阳先生为第四届董事会独立董事        √

9.02     选举张莉女士为第四届董事会独立董事          √

9.03     选举张霞女士为第四届董事会独立董事          √

         《关于监事会换届选举暨第三届监事会股东
10.00                                                     应选人数 2 人
         代表监事候选人提名的议案》

10.01 选举王彬先生为第四届监事会股东代表监事         √
         选举张韶轩先生为第四届监事会股东代表监
10.02                                                √
         事
         《关于向商业银行申请 2019 年度综合授信额
11.00                                                √
         度的议案》
         《关于回购注销部分限制性股票及调整回购
12.00                                                √
         价格的议案》
         《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉
13.00                                                √
         的议案》
       注:
       1、本次授权行为仅限于本次股东大会。
       2、授权委托书复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章，个
人委托需本人签字。




                                       10
                       隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

                       2018 年度股东大会参会股东登记表


个人股东姓名∕
法人股东名称

股东地址

个人股东身份证号∕                            法人股东法定
法人股东营业执照号码                          代表人姓名

股东账号                                      持股数量

出席会议人员姓名                              是否委托

                                              代理人身份证
代理人姓名
                                              号码

联系电话                                      电子邮箱

联系地址                                      邮政编码

发言意向及要点：




股东签字（法人股东盖章）：




                                                             年   月   日




                                      11