证券代码:300263 证券简称:隆华科技 公告编号:2019-058 隆华科技集团(洛阳)股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形; 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议; 3. 本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、2019 年 4 月 12 日,隆华科技集团(洛阳)股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会以公告方式向全体股东发出召开 2019 年第一次临时股东大会的会议通知,本 次会议以现场投票加网络投票相结合的方式召开。其中,通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为:2019 年 4 月 29 日上午 9:30-11:30;下午 13:00 -15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为:2019 年 4 月 28 日 15:00 至 2019 年 4 月 29 日 15:00 期间的任意时间。现场会议于 2019 年 4 月 29 日下午 14:00 在公司四楼会议室召开。 出席本次大会的股东及股东委托代理人共27名,代表股份271,465,910股,占公 司有表决权总股份的29.6655%。其中出席会议的中小投资者共19名,代表股份 16,051,972股,占公司有表决权总股份的1.7541%。参加本次股东大会现场会议的股 东及股东代理人共12名,代表股份258,093,938股,占公司有表决权总股份的 28.2042%。参加本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共15人、代表股份 13,371,972股,占公司有表决权总股份的1.4613%。 本次股东大会由公司董事会召集,董事长李占明先生主持,公司董事、监事及 董事会秘书出席会议,公司高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士列席了 本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文 1 件和《公司章程》等有关规定。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式,审议通过了以下议案: 1、《关于确定公司董事 2019 年度薪酬、津贴的议案》 1.01 董事李占明先生 2019 年度薪酬 表决结果:同意44,851,118股,占出席会议股东所代表有效表决股份98.9330%; 反对483,700股,占出席会议股东所代表有效表决股份1.0670%;弃权0股,占出席会 议股东所代表有效表决股份0.0000%;股东李占明先生、李占强先生、李明强先生、 李明卫先生回避表决。 中小投资者股东表决情况为:同意15,568,272股,占出席会议中小股东所代表 有效表决股份96.9867%;反对483,700股,占出席会议中小股东所代表有效表决股份 3.0133%;弃权0股,占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。 1.02 董事孙建科先生 2019 年度薪酬 表决结果:同意246,146,564股,占出席会议股东所代表有效表决股份99.8813%; 反对292,500股,占出席会议股东所代表有效表决股份0.1187%;弃权0股,占出席会 议股东所代表有效表决股份0.0000%;股东孙建科先生回避表决。 中小投资者股东表决情况为:同意15,759,472股,占出席会议中小股东所代表 有效表决股份98.1778%;反对292,500股,占出席会议中小股东所代表有效表决股份 1.8222%;弃权0股,占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。 1.03 董事李江文先生 2019 年度薪酬 表决结果:同意269,232,210股,占出席会议股东所代表有效表决股份99.8207%; 反对483,700股,占出席会议股东所代表有效表决股份0.1793%;弃权0股,占出席会 议股东所代表有效表决股份0.0000%;股东李江文先生回避表决。 中小投资者股东表决情况为:同意15,568,272股,占出席会议中小股东所代表 有效表决股份96.9867%;反对483,700股,占出席会议中小股东所代表有效表决股份 3.0133%;弃权0股,占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。 1.04 董事李占强先生 2019 年度津贴 2 表决结果:同意44,851,118股,占出席会议股东所代表有效表决股份98.9330%; 反对483,700股,占出席会议股东所代表有效表决股份1.0670%;弃权0股,占出席会 议股东所代表有效表决股份0.0000%;股东李占明先生、李占强先生、李明强先生、 李明卫先生回避表决。 中小投资者股东表决情况为:同意15,568,272股,占出席会议中小股东所代表 有效表决股份96.9867%;反对483,700股,占出席会议中小股东所代表有效表决股份 3.0133%;弃权0股,占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。 1.05 董事李明强先生 2019 年度薪酬 表决结果:同意44,851,118股,占出席会议股东所代表有效表决股份98.9330%; 反对483,700股,占出席会议股东所代表有效表决股份1.0670%;弃权0股,占出席会 议股东所代表有效表决股份0.0000%;股东李占明先生、李占强先生、李明强先生、 李明卫先生回避表决。 中小投资者股东表决情况为:同意15,568,272股,占出席会议中小股东所代表 有效表决股份96.9867%;反对483,700股,占出席会议中小股东所代表有效表决股份 3.0133%;弃权0股,占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。 1.06 董事吴炎先生 2019 年度薪酬 表决结果:同意270,982,210股,占出席会议股东所代表有效表决股份99.8218%; 反对483,700股,占出席会议股东所代表有效表决股份0.1782%;弃权0股,占出席会 议股东所代表有效表决股份0.0000%。 中小投资者股东表决情况为:同意15,568,272股,占出席会议中小股东所代表 有效表决股份96.9867%;反对483,700股,占出席会议中小股东所代表有效表决股份 3.0133%;弃权0股,占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。 1.07 独立董事席升阳先生 2019 年度津贴 表决结果:同意271,046,110股,占出席会议股东所代表有效表决股份99.8454%; 反对419,800股,占出席会议股东所代表有效表决股份0.1546%;弃权0股,占出席会 议股东所代表有效表决股份0.0000%。 中小投资者股东表决情况为:同意15,632,172股,占出席会议中小股东所代表 3 有效表决股份97.3847%;反对419,800股,占出席会议中小股东所代表有效表决股份 2.6153%;弃权0股,占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。 1.08 独立董事张莉女士 2019 年度津贴 表决结果:同意271,046,110股,占出席会议股东所代表有效表决股份99.8454%; 反对419,800股,占出席会议股东所代表有效表决股份0.1546%;弃权0股,占出席会 议股东所代表有效表决股份0.0000%。 中小投资者股东表决情况为:同意15,632,172股,占出席会议中小股东所代表 有效表决股份97.3847%;反对419,800股,占出席会议中小股东所代表有效表决股份 2.6153%;弃权0股,占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。 1.09 独立董事张霞女士 2019 年度津贴 表决结果:同意271,046,110股,占出席会议股东所代表有效表决股份99.8454%; 反对419,800股,占出席会议股东所代表有效表决股份0.1546%;弃权0股,占出席会 议股东所代表有效表决股份0.0000%。 中小投资者股东表决情况为:同意15,632,172股,占出席会议中小股东所代表 有效表决股份97.3847%;反对419,800股,占出席会议中小股东所代表有效表决股份 2.6153%;弃权0股,占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。 2、《关于确定公司监事 2019 年度薪酬的议案》 2.01 监事王彬先生 2019 年度薪酬 表决结果:同意271,046,110股,占出席会议股东所代表有效表决股份99.8454%; 反对419,800股,占出席会议股东所代表有效表决股份0.1546%;弃权0股,占出席会 议股东所代表有效表决股份0.0000%。 中小投资者股东表决情况为:同意15,632,172股,占出席会议中小股东所代表 有效表决股份97.3847%;反对419,800股,占出席会议中小股东所代表有效表决股份 2.6153%;弃权0股,占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。 2.02 监事赵光政先生 2019 年度薪酬 表决结果:同意271,046,110股,占出席会议股东所代表有效表决股份99.8454%; 反对419,800股,占出席会议股东所代表有效表决股份0.1546%;弃权0股,占出席会 4 议股东所代表有效表决股份0.0000%。 中小投资者股东表决情况为:同意15,632,172股,占出席会议中小股东所代表 有效表决股份97.3847%;反对419,800股,占出席会议中小股东所代表有效表决股份 2.6153%;弃权0股,占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。 2.03 监事张韶轩先生 2019 年度薪酬 表决结果:同意271,046,110股,占出席会议股东所代表有效表决股份99.8454%; 反对419,800股,占出席会议股东所代表有效表决股份0.1546%;弃权0股,占出席会 议股东所代表有效表决股份0.0000%。 中小投资者股东表决情况为:同意15,632,172股,占出席会议中小股东所代表 有效表决股份97.3847%;反对419,800股,占出席会议中小股东所代表有效表决股份 2.6153%;弃权0股,占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会经北京市中伦律师事务所杨开广、徐昆两位律师见证,并出具法 律意见书认为:公司 2019 年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证 券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会 议人员均具有合法有效的资格,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、公司 2019 年第一次临时股东大会决议; 2、北京市中伦律师事务所出具的《关于隆华科技集团(洛阳)股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》; 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 隆华科技集团(洛阳)股份有限公司 董事会 二〇一九年四月二十九日 5