证券代码：300263             证券简称：隆华科技        公告编号：2020－058


                   隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

                   第四届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一
次会议于 2020 年 7 月 6 日下午 5：00 以现场及通讯相结合会议方式在公司二楼会议
室召开，会议通知于 2020 年 7 月 1 日以邮件方式送达。本次会议由公司董事长李占
明先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。全体监事和高级管理人员
列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关
规定。
    与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论，并作出如下决议：
    一、审议通过《关于取消 2020 年第一次临时股东大会部分议案的议案》
    根据深圳证券交易所最新发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020
年修订）中第 7.1.10 款关于交易标的为公司股权且达到提交股东大会审议标准的交
易事项，上市公司应当披露交易标的最近一年又一期的审计报告，审计截止日距审
议该交易事项的股东大会召开日不得超过六个月的规定，公司向深圳证券交易所提
交的洛阳科博思新材料科技有限公司（以下简称“科博思”）最近一年及一期审计报
告距离股东大会召开日期超过六个月，经董事会研究决定取消 2020 年第一次临时股
东大会中收购科博思部分股权的审议事项，并将该事项提交至 2020 年第二次临时股
东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    关联董事孙建科先生回避表决。
    二、审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》
及《公司章程》相关规定，公司董事会提议于 2020 年 7 月 23 日下午 14：00 在公司
四楼会议室召开 2020 年第二次临时股东大会。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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关联董事孙建科先生回避表决。
特此公告。



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                                                            董事会
                                                二〇二〇年七月六日




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