证券代码：300263              证券简称：隆华科技       公告编号：2020－098


                   隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

                   第四届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六
次会议于 2020 年 11 月 23 日上午 10：00 以现场及通讯相结合会议方式在公司四楼
会议室召开，会议通知于 2020 年 11 月 18 日以邮件方式送达。本次会议由公司董事
长李占明先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体监事和高级管
理人员列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》
的有关规定。

    与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论，并作出如下决议：
    一、审议通过《关于公司 2017 年度审计报告的议案》
    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》
等法律法规及其他规范性文件的规定，为公司向不特定对象发行可转换公司债券事
宜，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度经营情况进行审
计，并出具了《隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2017 年度审计报告》（信会师
报字[2020]第 ZB11775 号）。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日发布于巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。

                                            隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

                                                                      董事会

                                                    二〇二〇年十一月二十三日




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