证券代码：300263             证券简称：隆华科技        公告编号：2020-099


                    隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

                    第四届监事会第十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 18 日
以邮件送达的方式向全体监事发出了关于召开第四届监事会第十二次会议的通知，会
议于 2020 年 11 月 23 日上午 9：00，在公司四楼会议室以现场与通讯相结合会议方式
召开，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席王彬先生主
持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。全体监事经充分合
议并表决，审议通过如下决议：
    一、审议通过《关于公司 2017 年度审计报告的议案》
    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等
法律法规及其他规范性文件的规定，为公司向不特定对象发行可转换公司债券事宜，
公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度经营情况进行审计，并
出具了《隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2017 年度审计报告》（信会师报字[2020]
第 ZB11775 号）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                              隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
                                                                       监事会
                                                     二〇二〇年十一月二十三日




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