隆华科技:关于向不特定对象发行可转换公司债券预案修订情况说明的公告2021-01-15
证券代码:300263 证券简称:隆华科技 公告编号:2021-007
隆华科技集团(洛阳)股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
隆华科技集团(洛阳)股份有限公司(以下简称“隆华科技”或“公司”)于
2020年6月23日召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议,于2020
年7月9日召开了2020年第一次临时股东大会,会议审议通过了公司向不特定对象发
行可转换公司债券的相关议案。
公司于2021年1月15日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三
次,会议审议通过了公司《向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)》及
相关议案。
为便于投资者理解和查阅,就本次预案修订的主要内容说明如下:
预案章节 具体小节 修订情况
调减了本次发行可转换公司债券募集资
二、本次发行概况 (二)发行规模 金总额,更新了本次发行可转换公司债券
审批情况涉及表述。
更新了本次发行可转换公司债券审批情
二、本次发行概况 (五)票面利率
况涉及表述。
(十五)向原股东配售的 更新了本次发行可转换公司债券审批情
二、本次发行概况
安排 况涉及表述。
(十七)本次募集资金用 调减了本次发行可转换公司债券募集资
二、本次发行概况
途 金总额、项目总投资、补充流动资金金额。
三、财务会计信息及管理 三、财务会计信息及管理 更新了本次发行可转换公司债券财务最
层讨论与分析 层讨论与分析 新一期财务数据及财务分析。
四、本次向不特定对象发 四、本次向不特定对象发 调减了本次发行可转换公司债券募集资
行可转债的募集资金用途 行可转债的募集资金用途 金总额、项目总投资、补充流动资金金额。
五、公司利润分配政策的 (二)公司最近三年利润
修改了最近三年利润分配情况。
制定和执行情况 分配情况
特此公告。
隆华科技集团(洛阳)股份有限公司
董事会
二〇二一年一月十五日