隆华科技:第四届董事会第十八次会议决议公告2021-03-26
证券代码:300263 证券简称:隆华科技 公告编号:2021-014
隆华科技集团(洛阳)股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
隆华科技集团(洛阳)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八
次会议于 2021 年 3 月 26 日上午 9:30 以现场及通讯相结合会议方式在公司二楼会
议室召开,会议通知于 2021 年 3 月 22 日以邮件方式送达。本次会议由公司董事长
李占明先生主持,会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。全体监事和高级管理
人员列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的
有关规定。
与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论,并作出如下决议:
一、审议通过《关于全资子公司为参股公司提供担保的议案》
中船重工阳新环境工程有限公司(以下简称“中船阳新”)为公司全资子公司北
京中电加美环保科技有限公司(以下简称“中电加美”)的参股项目公司,为积极推
进阳新县乡镇污水处理厂及配套管网工程 PPP 项目,中船阳新向中国工商银行股份
有限公司阳新支行申请金额为 5,800 万元质押贷款,中电加美为中船阳新提供金额为
2,513.14 万元的最高额贷款担保,中船重工环境工程有限公司(以下简称“中船环境”)
为中船阳新上述借款事项提供同比例担保,阳新县城镇建设投资开发有限公司为政
府方不参与利润分红,其持有中船阳新 10%股权担保比例由中船环境及中电加美按
持股份额进行担保,阳新县市政工程公司持股比例较低,不提供担保。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
隆华科技集团(洛阳)股份有限公司
董事会
二〇二一年三月二十六日
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