证券代码：300263             证券简称：隆华科技        公告编号：2021-025


                   隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

                   第四届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 16 日
以邮件送达的方式向全体监事发出了关于召开第四届监事会第十四次会议（以下简
称“会议”）的通知，会议于 2021 年 4 月 27 日上午 8：30 在公司四楼会议室以现场
及通讯相结合方式召开，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监
事会主席王彬先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规
定。全体监事经现场充分合议并表决，审议通过如下决议：
    一、审议通过《2020 年度监事会工作报告》
    《2020 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    二、审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
    《2020 年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    三、审议通过《关于<2020 年年度报告>及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2020 年年度报告》及其摘要的
程序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的各项规定；报告内容真
实、准确、完整地反映了公司 2020 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    《2020 年年度报告》及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

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       四、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
       公司监事会认为：鉴于公司处于高速成长期，经营规模不断扩大，同时对流动
资金需求逐渐增加，为更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定了 2020 年
度利润分配预案，该预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》
的规定，具备合法性、合规性、合理性。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       此议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
       五、审议通过《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》
       监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善
的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证
了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、
合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司监事会认为，公司董事
会编写的《2020 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部
控制体系建立、完善和运行的实际情况。
       《2020 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   六、审议通过《关于为全资、控股子公司及控股孙公司提供综合授信担保的议
案》
       监事会认为：公司为全资、控股子公司及控股孙公司向银行申请综合授信额度
提供担保，有利于子公司及孙公司的资金筹措和业务发展，此次担保行为符合相关
法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，且被担保的对象为全资、控股子公
司及控股孙公司，经营状况良好、风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造
成不良影响，同意该议案。
       《关于为全资、控股子公司及控股孙公司提供综合授信担保的公告》详见中国
证监会指定创业板信息披露网站。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       此议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    七、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
       监事会认为：公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，运用闲置自
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有资金购买理财产品，有利于提高闲置资金的现金管理收益，能够获得一定投资效
益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司使用额度不超过 50,000 万元
（含）的闲置自有资金进行委托理财。
    《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》详见中国证监会指定创业板信
息披露网站。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   八、审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》
    经审核，监事会认为：王杰等 11 名激励对象因离职已不符合激励条件，同意按
照《公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对其已获授但尚未解
锁的限制性股票共计 17.2 万股进行回购注销，并视《关于 2020 年度利润分配预案的
议案》能否通过 2020 年度股东大会的情况调整回购价格。董事会本次回购注销已获
授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的程序符合《上市公司股权激励管理办
法》、《公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，合法有效。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    九、审议通过《关于补选第四届监事会股东代表监事的议案》
    鉴于公司监事汪钦先生因个人原因辞去公司股东代表监事职务，根据《公司法》、
《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司监事会提名张彦立先生
为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四
届监事会任期届满之日止。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    十、审议通过《关于确定公司监事 2021 年度薪酬、津贴的议案》
    公司监事的薪酬根据监事是否在公司全职工作以及任职岗位的不同，每人的薪
酬方案不同，分别是：监事王彬先生按其在公司担任的战略投资部部长职务确定其
薪酬；监事赵光政先生按其在子公司广西晶联光电材料有限责任公司担任的执行董
事职务确定其薪酬；监事张彦立先生补聘事项经股东大会审议通过后，将不在公司
担任除监事以外的其他职务，其监事津贴为每年 8 万元。
    关联监事回避表决，具体表决结果如下：


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   监事薪酬、津贴                           表决结果

      王彬先生       同意 2 票，王彬先生回避表决；

     赵光政先生      同意 2 票，赵光政先生回避表决；
     张彦立先生      同意 3 票。

    此议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    十一、审议通过《关于〈2021年第一季度报告〉的议案》
    公司监事会对《2021年第一季度报告》进行了审核，认为公司《2021年第一季
度报告》的内容真实、准确、完整，不存在违反规定披露信息或者披露有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏的信息情形。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。


                                            隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
                                                                       监事会
                                                       二〇二一年四月二十七日




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