证券代码：300263 证券简称：隆华科技 公告编号：2021－048
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3. 本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、2021 年 5 月 20 日，隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会以公告方式向全体股东发出召开 2020 年度股东大会的会议通知，本次会议以
现场投票加网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为： 2021 年 5 月 20 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 20 日 9：15－15：
00 期间的任意时间。现场会议于 2021 年 5 月 20 日下午 14：00 在公司四楼会议室
召开。
出席本次大会的股东及股东委托代理人共66名，代表股份312,231,744股，占公
司有表决权总股份的34.1463%。其中出席会议的中小投资者共57名，代表股份
7,262,031股，占公司有表决权总股份的0.7942% 。参加本次股东大会现场会议的股
东及股东代理人共16名，代表股份308,595,313股，占公司有表决权总股份的
33.7486%。参加本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共50名，代表股份
3,636,431股，占公司有表决权总股份的0.3977%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李占明先生主持，公司董事、监事及
董事会秘书出席会议，公司高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士列席了
本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以
1
下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和
中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文
件和《公司章程》等有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式，审议通过了以下议案：
1、《2020年度董事会工作报告》
表决结果：同意311,347,144股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.7167%；
反对291,400股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0933%；弃权593,200股，占
出席会议股东所代表有效表决股份0.1900%。
中小投资者股东表决情况为：同意6,377,431股，占出席会议中小股东所代表有
效表决股份87.8188%；反对291,400股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份
4.0127%；弃权593,200股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份8.1685%。
2、《2020年度监事会工作报告》
表决结果：同意311,347,144股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.7167%；
反对291,400股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0933%；弃权593,200股，占
出席会议股东所代表有效表决股份0.1900%。
中小投资者股东表决情况为：同意6,377,431股，占出席会议中小股东所代表有
效表决股份87.8188%；反对291,400股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份
4.0127%；弃权593,200股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份8.1685%。
3、《关于2020年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意311,347,144股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.7167%；
反对291,400股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0933%；弃权593,200股，占
出席会议股东所代表有效表决股份0.1900%。
中小投资者股东表决情况为：同意6,377,431股，占出席会议中小股东所代表有
效表决股份87.8188%；反对291,400股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份
4.0127%；弃权593,200股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份8.1685%。
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4、《关于<2020 年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意 311,347,144 股，占出席会议股东所代表有效表决股份 99.7167%；
反对 291,400 股，占出席会议股东所代表有效表决股份 0.0933%；弃权 593,200 股，
占出席会议股东所代表有效表决股份 0.1900%。
中小投资者股东表决情况为：同意6,377,431股，占出席会议中小股东所代表有
效表决股份87.8188%；反对291,400股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份
4.0127%；弃权593,200股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份8.1685%。
5、《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意311,384,344股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.7286%；
反对847,400股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.2714%；弃权0股，占出席会
议股东所代表有效表决股份0.0000%。
中小投资者股东表决情况为：同意6,414,631股，占出席会议中小股东所代表有
效表决股份88.3311%；反对847,400股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份
11.6689%；弃权0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。
6、《关于为全资、控股子公司及控股孙公司提供综合授信担保的议案》
表决结果：同意310,581,713股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.4715%；
反对1,094,031股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.3504%；弃权556,000股，
占出席会议股东所代表有效表决股份0.1781%。
中小投资者股东表决情况为：同意5,612,000股，占出席会议中小股东所代表有
效表决股份77.2787%；反对1,094,031股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份
15.0651%；弃权556,000股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份7.6563%。
7、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度外部审计
机构的议案》
表决结果：同意311,903,144股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.8948%；
反对291,400股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0933%；弃权37,200股，占
出席会议股东所代表有效表决股份0.0119%。
中小投资者股东表决情况为：同意6,933,431股，占出席会议中小股东所代表有
3
效表决股份95.4751%；反对291,400股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份
4.0127%；弃权37,200股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.5123%。
8、《关于向金融机构申请 2021 年度综合授信额度的议案》
表决结果：同意311,384,344股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.7286%；
反对847,400股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.2714%；弃权0股，占出席会
议股东所代表有效表决股份0.0000%。
中小投资者股东表决情况为：同意6,414,631股，占出席会议中小股东所代表有
效表决股份88.3311%；反对847,400股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份
11.6689%；弃权0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。
9、《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》
表决结果：同意311,985,944股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.9213%；
反对245,800股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0787%；弃权0股，占出席会
议股东所代表有效表决股份0.0000%。
中小投资者股东表决情况为：同意7,016,231股，占出席会议中小股东所代表有
效表决股份96.6153%；反对245,800股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份
3.3847%；弃权0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。
10、《关于确定公司董事 2021 年度薪酬、津贴的议案》
10.01 董事李占明先生
表决结果：同意114,753,252股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.2670%；
反对291,400股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.2521%；弃权556,000股，占
出席会议股东所代表有效表决股份0.4810%。
中小投资者股东表决情况为：同意6,414,631股，占出席会议中小股东所代表有
效表决股份88.3311%；反对291,400股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份
4.0127%；弃权556,000股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份7.6563%。
关联股东李占明先生、李明强先生、李占强先生、李明卫先生回避表决。
10.02 董事孙建科先生
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表决结果：同意292,585,098股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.7112%；
反对291,400股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0993%；弃权556,000股，占
出席会议股东所代表有效表决股份0.1895%。
中小投资者股东表决情况为：同意6,414,631股，占出席会议中小股东所代表有
效表决股份88.3311%；反对291,400股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份
4.0127%；弃权556,000股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份7.6563%。
关联股东孙建科先生回避表决。
10.03 董事李江文先生
表决结果：同意310,324,969股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.7277%；
反对291,400股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0936%；弃权556,000股，占
出席会议股东所代表有效表决股份0.1787%。
中小投资者股东表决情况为：同意6,414,631股，占出席会议中小股东所代表有
效表决股份88.3311%；反对291,400股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份
4.0127%；弃权556,000股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份7.6563%。
关联股东李江文先生回避表决。
10.04 董事李占强先生
表决结果：同意114,753,252股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.2670%；
反对291,400股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.2521%；弃权556,000股，占
出席会议股东所代表有效表决股份0.4810%。
中小投资者股东表决情况为：同意6,414,631股，占出席会议中小股东所代表有
效表决股份88.3311%；反对291,400股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份
4.0127%；弃权556,000股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份7.6563%。
关联股东李占明先生、李明强先生、李占强先生、李明卫先生回避表决。
10.05 董事李明强先生
表决结果：同意114,753,252股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.2670%；
反对291,400股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.2521%；弃权556,000股，占
5
出席会议股东所代表有效表决股份0.4810%。
中小投资者股东表决情况为：同意6,414,631股，占出席会议中小股东所代表有
效表决股份88.3311%；反对291,400股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份
4.0127%；弃权556,000股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份7.6563%。
关联股东李占明先生、李明强先生、李占强先生、李明卫先生回避表决。
10.06 董事张韶轩先生
表决结果：同意224,784,344股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.6244%；
反对291,400股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.1291%；弃权556,000股，占
出席会议股东所代表有效表决股份0.2464%。
中小投资者股东表决情况为：同意6,414,631股，占出席会议中小股东所代表有
效表决股份88.3311%；反对291,400股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份
4.0127%；弃权556,000股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份7.6563%。
关联股东通用技术集团投资管理有限公司回避表决。
10.07 独立董事席升阳先生
表决结果：同意311,384,344股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.7286%；
反对291,400股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0933%；弃权556,000股，占
出席会议股东所代表有效表决股份0.1781%。
中小投资者股东表决情况为：同意6,414,631股，占出席会议中小股东所代表有
效表决股份88.3311%；反对291,400股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份
4.0127%；弃权556,000股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份7.6563%。
10.08 独立董事张莉女士
表决结果：同意311,384,344股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.7286%；
反对291,400股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0933%；弃权556,000股，占
出席会议股东所代表有效表决股份0.1781%。
中小投资者股东表决情况为：同意6,414,631股，占出席会议中小股东所代表有
效表决股份88.3311%；反对291,400股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份
6
4.0127%；弃权556,000股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份7.6563%。
10.09 独立董事张霞女士
表决结果：同意311,384,344股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.7286%；
反对291,400股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0933%；弃权556,000股，占
出席会议股东所代表有效表决股份0.1781%。
中小投资者股东表决情况为：同意6,414,631股，占出席会议中小股东所代表有
效表决股份88.3311%；反对291,400股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份
4.0127%；弃权556,000股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份7.6563%。
11、《关于补选第四届监事会股东代表监事的议案》
表决结果：同意311,384,344股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.7286%；
反对291,400股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0933%；弃权556,000股，占
出席会议股东所代表有效表决股份0.1781%。
中小投资者股东表决情况为：同意6,414,631股，占出席会议中小股东所代表有
效表决股份88.3311%；反对291,400股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份
4.0127%；弃权556,000股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份7.6563%。
12、《关于确定公司监事 2021 年度薪酬、津贴的议案》
12.01 监事王彬先生
表决结果：同意311,384,344股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.7286%；
反对291,400股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0933%；弃权556,000股，占
出席会议股东所代表有效表决股份0.1781%。
中小投资者股东表决情况为：同意6,414,631股，占出席会议中小股东所代表有
效表决股份88.3311%；反对291,400股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份
4.0127%；弃权556,000股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份7.6563%。
12.02 监事赵光政先生
表决结果：同意311,384,344股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.7286%；
反对291,400股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0933%；弃权556,000股，占
7
出席会议股东所代表有效表决股份0.1781%。
中小投资者股东表决情况为：同意6,414,631股，占出席会议中小股东所代表有
效表决股份88.3311%；反对291,400股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份
4.0127%；弃权556,000股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份7.6563%。
12.03 监事张彦立先生
表决结果：同意311,384,344股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.7286%；
反对291,400股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0933%；弃权556,000股，占
出席会议股东所代表有效表决股份0.1781%。
中小投资者股东表决情况为：同意6,414,631股，占出席会议中小股东所代表有
效表决股份88.3311%；反对291,400股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份
4.0127%；弃权556,000股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份7.6563%。
13、《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意310,581,713股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.4715%；
反对1,094,031股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.3504%；弃权556,000股，
占出席会议股东所代表有效表决股份0.1781%。
中小投资者股东表决情况为：同意5,612,000股，占出席会议中小股东所代表有
效表决股份77.2787%；反对1,094,031股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份
15.0651%；弃权556,000股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份7.6563%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦律师事务所徐昆、周慧琳两位律师见证，并出具法
律意见书认为：公司 2020 年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、
《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均
具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2020 年度股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
2020 年度股东大会的法律意见书》；
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3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
董事会
二〇二一年五月二十日
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