隆华科技:第四届董事会第二十一次会议决议公告2021-06-23
证券代码:300263 证券简称:隆华科技 公告编号:2021-061
隆华科技集团(洛阳)股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
隆华科技集团(洛阳)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十
一次会议于 2021 年 6 月 23 日上午 9:30 以现场及通讯相结合会议方式在公司四楼
会议室召开,会议通知于 2021 年 6 月 18 日以邮件方式送达。本次会议由公司董事
长李占明先生主持,会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。全体监事和高级管
理人员列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》
的有关规定。
与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论,并作出如下决议:
一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据董事长提名,拟聘任刘玉峰先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通
过之日起至第四届董事会届满之日止。
独立董事就该事项发表独立意见,《关于聘任公司总经理的公告》具体内容详见
中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
隆华科技集团(洛阳)股份有限公司
董事会
二〇二一年六月二十三日
1