北京市安理律师事务所
关于
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券的
补充法律意见书（二）
二零二一年三月
中国北京市朝阳区东三环中路 5 号 财富金融中心 36 层（100020）电话：86 10-85879199 传真：86 10-85879198
36th/F, Fortune Financial Center, No. 5 East Third Ring Middle Road, Chaoyang District, Beijing 100020, ChFax:8610-85879198
北京市安理律师事务所
关于隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券的
补充法律意见书（二）
安证法意字 2020 第 36F0249-2 号
致：隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
本所接受隆华科技的委托，担任隆华科技本次发行的专项法律顾问。本所于
2020 年 12 月 4 日为发行人本次发行出具了《法律意见书》及《律师工作报告》，于
2021 年 1 月 12 日出具了《补充法律意见书（一）》。
本所律师对发行人自《补充法律意见书（一）》出具之日至本补充法律意见书出
具之日（以下简称“期间”）的重大变化及其是否影响本次发行的情形进行了补充核
查，并就上述补充核查的内容出具《北京市安理律师事务所关于隆华科技集团（洛
阳）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（二）》（以
下简称“本补充法律意见书”）。
本补充法律意见书中所使用的术语、名称、缩略语，除另有定义或注明外，与
本所出具的《法律意见书》、《律师工作报告》及《补充法律意见书（一）》中的含义
相同，本所在前述法律文件中的声明事项亦适用于本补充法律意见书。
本补充法律意见书为《法律意见书》、律师工作报告》及《补充法律意见书（一）》
之补充性文件，应与《法律意见书》、《律师工作报告》及《补充法律意见书（一）》
一起使用，如本补充法律意见书与《法律意见书》、《律师工作报告》及《补充法律
意见书（一）》内容有不一致之处，则以本补充法律意见书为准。
本所同意将本补充法律意见书作为发行人申请本次发行的必备法律文件，随同
2
其他申报材料一起上报，并依法对本补充法律意见书承担相应的法律责任。本补充
法律意见书仅为本次发行之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。
正文
一、本次募集资金总额调减
发行人于 2021 年 1 月 15 日召开了第四届董事会第十七次会议及第四届监事会
第十三次会议，根据相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况和监管
要求，根据股东大会的授权，决定将本次发行募集资金总额调减 107.17 万元，调减
后，本次发行募集资金总额为“不超过 79,892.83 万元”。上述会议审议通过了《关
于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》、《关于调整向不特定对
象发行可转换公司债券方案的议案》、关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券
预案（修订稿）>的议案》、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案论证
分析报告（修订稿）>的议案》、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集
资金使用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转
换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。
独立董事就上述事宜发表了独立意见。
本次调减后的募集资金总额为不超过 79,892.83 万元，扣除发行费用后，拟用
于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
1 新型高性能结构/功能材料产业化项目 61,500.38 56,236.88
2 补充流动资金 23,763.12 23,655.95
合计 85,263.50 79,892.83
本所律师经核查后认为，发行人于 2020 年 7 月 9 日召开的 2020 年第一次临时
股东大会已审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发
行可转换公司债券具体事宜的议案》，股东大会授权董事会“在发行前明确具体的
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发行条款及发行方案，制定和实施本次发行的最终方案，包括但不限于确定发行规
模”。发行人董事会作出的上述决议内容符合有关法律法规、规范性文件、公司章
程的规定以及股东大会的授权，独立董事已发表同意的独立意见，监事会已审议通
过，决议合法有效。
二、本次发行的实质条件
经本所律师逐项核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人本次发行符合
《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的关于向不特
定对象发行可转换债券的实质性条件。
三、发行人的业务
经本所律师查阅中国人民解放军海军装备部驻武汉地区军事代表局驻武汉地区
第六军事代表室在 2021 年 2 月 28 日出具的《关于咸宁海威复合材料有限公司装备
承制单位资格审查情况说明》，咸宁海威已于 2021 年 2 月获得军委装备发展部下发
的审查通过文件，审查范围系武器装备专用树脂基复合材料及其制品产品的科研、
生产、修理。截至本补充法律意见书出具之日，《武器装备承制单位注册证书》待印
发。
经核查，本所律师认为，咸宁海威的装备承制单位资格已经军委装备发展部审
查通过，取得《武器装备承制单位注册证书》不存在法律障碍。
四、发行人的关联方
（一）本所律师查阅发行人控股子公司的营业执照、工商登记资料，并通过企
业信用信息公示系统进行查询。根据本所律师的核查，期间内，发行人控股子公司
咸宁海威的股权结构发生变化如下：
公司名称 事项 变更前 变更后
咸宁海威 股权结构 隆华科技持有 66.69%股权 隆华科技持有 72.69%股权
注：根据发行人在 2017 年 6 月 23 日签署的《关于咸宁海威复合材料制品有限责任公司之股权收购意向书》
及在 2020 年 7 月 22 日签署的补充协议，发行人于 2020 年 12 月 21 日与咸宁海威原股东张建设签署《股权收购
协议》，收购其持有的咸宁海威 6%的股权，并于 2021 年 1 月 21 日完成工商变更登记。
4
（二）本所律师查阅直接或间接持有发行人 5%以上股份的股东、发行人现任董
事、监事及高级管理人员填写的调查问卷，并通过公开信息检索。根据本所律师核
查，期间内，发行人副董事长兼总经理孙建科及监事汪钦直接或者间接控制的、或
者由其担任董事、高级管理人员的除发行人及其控股子公司以外的法人或其他组织
发生变化如下：
关联方名称 关联关系（变更前） 关联关系（变更后）
北京金自天正智能控制 副董事长兼总经理孙建科担任 副董事长兼总经理孙建科曾担
股份有限公司 独立董事 任独立董事（现已离任）
监事汪钦曾担任总经理（现已
中创前海资本有限公司 监事汪钦担任总经理
离职）
深圳前海东宏投资管理 监事汪钦曾担任执行董事兼总
监事汪钦担任执行董事兼总经理
有限公司 经理（现已离职）
前海永兴资本管理（深 监事汪钦曾担任执行董事（现
监事汪钦担任执行董事
圳）有限公司 已离职）
长安基金管理有限公司 - 监事汪钦担任总经理
除上述变更事项外，期间内，发行人的关联方不存在其他变化。
五、发行人的主要财产
（一）发行人拥有的商标情况
截至本补充法律意见书出具之日，发行人新增一项国外注册商标：
商标名称 注册号 持有人 类别 注册日 注册国家
第七类、第十 欧盟、俄罗
1542312 隆华科技 2020.3.18
一类 斯、新加坡
本所律师核查了发行人取得的上述商标的注册国核准证明文件，并通过世界知
识产权组织（WIPO）网站进行了查询。经核查，本所律师认为，发行人合法拥有上
5
述商标。
（二）发行人拥有的专利情况
本所律师核查了发行人及其控股子公司持有的各项专利证书并通过国家知识产
权局网站进行了查询。根据本所律师的核查，截至本补充法律意见书出具之日，发
行人及其控股子公司新增如下七项专利：
专利 权利 取得
序号 专利名称 持有人 专利号 申请时间
类型 期限 方式
一种用于钛
制换热管和
实用 原始
1 圆集管插入 隆华科技 ZL202021056575.2 十年 2020-6-10
新型 取得
式接头背部
保护的工装
一种翅片管
实用 原始
2 弯头热处理 隆华科技 ZL202021056580.3 十年 2020-6-10
新型 取得
工装
大流量卧式
实用 原始
3 活性炭过滤 中电加美 ZL202020753662.7 十年 2020-5-9
新型 取得
器
一种靶材擦 实用 继受
4 四丰电子 ZL201922459647.1 十年 2019-12-31
拭装置 新型 取得
一种靶材翻 实用 继受
5 四丰电子 ZL201922468341.2 十年 2019-12-31
转装置 新型 取得
一种靶材校 实用 原始
6 丰联科 ZL202021300047.7 十年 2020-7-6
正平台 新型 取得
一种 ITO 溅
实用 原始
7 射靶材绑定 丰联科 ZL202021213368.3 十年 2020-6-28
新型 取得
保护板
注：第 4 项、第 5 项专利分别于 2021 年 2 月 19 日、2021 年 2 月 14 日自丰联科继受取得。
经核查，本所律师认为，发行人合法取得上述财产的所有权，权属清晰，不存
在产权争议或潜在纠纷，亦不存在新增的财产权利受到限制的情形。
（三）租赁房产
截至本补充法律意见书出具之日，发行人控股子公司租赁使用的主要房产变化
如下：
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房屋/
租赁面积 租赁用
出租方 承租方 土 地 2 租赁期限 租金（元/年）
（M ） 途
位置
湖 南
望 城
湖南海 经 济 房屋：
天电子 开 发 7,022.66 房屋：557,910.8 生产经
兆恒科技 2019.1.1-2021.12.31
有限公 区 泰 场地： 场地：685,430.34 营
司 嘉 路 14,200
88 号
院
注：上述房屋原租赁期限为 2019 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，现续签至 2021 年 12 月 31 日。
经核查，本所律师认为，发行人控股子公司的前述租赁行为合法、有效。
六、发行人的重大债权债务
截至本补充法律意见书出具之日，发行人及其控股子公司正在履行、将要履行
或可能对生产、经营活动及资产、负债和权益产生显著影响的重大合同如下：
（一）授信合同及最高债权额合同
单位：万元
序
借款人 债权人 授信金额 授信期限 担保方式
号
北京银行股份有限 最高额保证（发行
1 中电加美 3,000.00 2021.1.14-2025.1.13
公司新源支行 人）
招商银行股份有限 最高额保证（发行
2 四丰电子 3,000.00 2020.6.30-2021.6.29
公司洛阳分行 人）
中国民生银行股份 最高额保证（发行
3 四丰电子 2,000.00 2020.6.9-2021.6.9
有限公司洛阳分行 人）
招商银行股份有限
4 隆华科技 15,000.00 2020.6.16-2021.6.15 无担保
公司洛阳分行
中国光大银行股份
5 隆华科技 有限公司洛阳珠江 15,000.00 2020.9.24-2022.3.23 无担保
路支行
中国民生银行股份
6 隆华科技 20,000.00 2020.5.20-2021.5.20 无担保
有限公司洛阳分行
中国民生银行股份 最高额保证（发行
7 科博思 3,000.00 2020.6.15-2021.6.15
有限公司洛阳分行 人）
招商银行股份有限 最高额保证（发行
8 科博思 2,000.00 2020.6.15-2021.6.14
公司洛阳分行 人）
（二）借款、融资合同
7
单位：万元
序 贷款银行 借款人 签订日期 借款金额 借款期限 担保
号 方式
1 中国银行股 发行人 2020.4.14 5,000.00 12 个月 无担保
份有限公司
洛阳车站支
行
2 中信银行股 发行人 2020.6.10 12 个月 无担保
份有限公司 5,000.00
郑州分行
3 招商银行股 发行人 2020.6.23 10,000.00 12 个月 无担保
份有限公司
洛阳分行
4 中国民生银 发行人 2020.6.4 5,000.00 2020.6.5-2021.6.5 无担保
行股份有限
公司洛阳分
行
5 招商银行股 发行人 2020.12.29 3,000.00 12 个月 无担保
份有限公司
洛阳分行
6 上海浦东发 发行人 2021.1.6 5,000.00 2021.1.6-2022.1.5 无担保
展银行股份
有限公司洛
阳分行
7 中国工商银 发行人 2021.1.12 5,000.00 12 个月 无担保
行股份有限
公司洛阳分
行
8 招商银行股 四丰电子 2020.7.23 1,000.00 12 个月 最高额保
份有限公司 证（发行
洛阳分行 人）
9 中国股份银 四丰电子 2020.6.28 1,000.00 12 个月 最高额连
行有限公司 带责任保
洛阳车站支 证（发行
行 人）
10 中国建设银 海东居善 2016.7.12 5,000.00 2016.7.16-2029.7.15 连带责任
行股份有限 保证（青
公司青海省 海晟雪）
分行乐都支
行
11 河南孟津农 科博思 2020.5.20 990.00 2020.5.20-2021.5.20 连带责任
村商业银行 保证（发
股份有限公 行人）
司
12 汉口银行股 咸宁海威 2020.7.28 500.00 12 个月 最高额连
份有限公司 带责任保
8
咸宁分行 证（发行
人）
13 武汉农村商 武汉海威 2020.8.10 500.00 12 个月 抵押担保
业银行股份
有限公司光
谷分行
14 中国银行股 最高额保
份有限公司 咸宁海威 2021.1.26 1,000.00 12 个月 证（发行
咸宁分行 人）
（三）担保合同
单位：万元
序
担保人 债权人 被担保人 担保主债权期间 担保金额 担保方式
号
上海浦东发
最高额连
展银行股份
1 隆华科技 四丰电子 2020.6.4-2021.6.4 2,200.00 带责任保
有限公司洛
证担保
阳分行
招商银行股 最高额连
2 隆华科技 份有限公司 四丰电子 2020.6.30-2021.6.29 3,000.00 带责任保
洛阳分行 证担保
中国民生银
最高额连
行股份有限
3 隆华科技 四丰电子 2020.6.9-2021.6.9 2,000.00 带责任保
公司洛阳分
证担保
行
中国银行股 最高额连
4 隆华科技 份有限公司 四丰电子 2020.6.28-2021.1.14 2,000.00 带责任保
洛阳分行 证担保
中国银行股 最高额连
5 隆华科技 份有限公司 咸宁海威 2019.12.23-2021.12.22 1,000.00 带责任保
咸宁分行 证担保
中国建设银
行股份有限 连带责任
6 青海晟雪 海东居善 2016.7.16-2029.7.15 5,000.00
公司乐都支 保证担保
行
中国建设银
行股份有限 连带责任
7 中电加美 海东居善 2016.7.16-2029.7.15 5,000.00
公司乐都支 保证担保
行
河南孟津农
村商业银行 连带责任
8 隆华科技 科博思 2020.5.20-2021.5.20 990.00
股份有限公 保证担保
司
中国银行股 最高额质
9 四丰电子 四丰电子 2020.6.1-2021.6.30 1,763.00
份有限公司 押担保
9
洛阳分行
汉口银行股 最高额连
10 隆华科技 份有限公司 咸宁海威 2020.7.29-2021.7.29 2,200.00 带责任保
咸宁分行 证担保
中国民生银
最高额连
行股份有限
11 隆华科技 科博思 2020.6.15-2021.6.15 3,000.00 带责任保
公司洛阳分
证担保
行
武汉农村商
业银行股份
12 武汉海威 武汉海威 2020.8.10-2021.8.9 500.00 抵押担保
有限公司光
谷分行
招商银行股 最高额连
13 隆华科技 份有限公司 科博思 2020.6.15-2021.6.14 2,000.00 带责任保
洛阳分行 证担保
北京银行股 最高额连
14 隆华科技 份有限公司 中电加美 2021.1.14-2022.1.13 3,000.00 带责任保
新源支行 证担保
（四）采购合同
1.重大采购合同
单位：元
序
采购方 供货方 签订日期 合同内容 合同金额（含税）
号
采购 60 吨甲基丙烯
兆恒 湖南华腾制药有
1 2020.3.4 腈及 40 吨甲基丙烯 18,000,000.00
科技 限公司
腈
中电 贵州乾康杰达商
2 2018.7.16 采购阀门、伸缩器 17,468,710.20
加美 贸有限公司
采购供水工程电气、
中电 苏伊士水务工程
3 2017.5.19 自控设备及配套技术 18,000,000.00
加美 有限责任公司
服务
2.建设工程施工发包/分包合同
单位：元
发包方/总
序号 承包方 工程名称 合同工期 签约合同价
承包方
江苏光
阜阳 华建设 阜阳市颍泉区乡镇
1 2018.10.10-2020.10.10 239,666,900.00
加美 有限公 污水处理项目工程
司（注）
阜阳 江苏光 阜阳市颍泉区水环
2 2019.1.1-2020.10.10 190,657,600.00
加美 华建设 境治理项目工程
10
有限公
司
注：江苏光华建设有限公司已于 2019 年 5 月 29 日更名为“光华建设集团有限公司”。
（五）销售合同
1.重大产品销售合同
单位：元
序
购买方 供货方 签订日期 合同内容 合同金额（含税）
号
向购买方销售水
昌吉市住房和城乡 厂配套设施所需
1 中电加美 2020.7.21 27,873,935.00
建设局 设备并提供配套
技术服务
中国昆仑工程有限 向购买方销售芳
2 隆华科技 2020.7.21 49,980,000.00
公司 烃装置用空冷器
镇海石化工程股份 向购买方销售复
3 隆华科技 2020.7.16 18,900,000.00
有限公司 合型空冷器
盛虹炼化（连云港） 向购买方销售复
4 隆华科技 2020.5.6 66,600,000.00
有限公司 合型空冷器
向购买方销售芳
盛虹炼化（连云港）
5 隆华科技 2020.3.16 烃、柴油加氢装 188,000,000.00
有限公司
置复合空冷器
盛虹炼化（连云港） 向购买方销售除
6 中电加美 2020.1.4 33,200,000.00
有限公司 盐水成套设备
向购买方销售污
四川省泰龙建设集 水处理厂工艺、
7 团有限公司哈密市 中电加美 2019.12.10 电气、仪控、暖 32,060,000.00
分公司 通等设备并提供
配套技术服务
上海电力建设有限 向购买方销售凝
8 中电加美 2020.3.5 19,731,750.81
责任公司 结水精处理设备
向购买方销售污
辽宁宝来化工有限
9 中电加美 2019.1.8 水回用设施设备 23,800,000.00
公司
及配套技术服务
北京新源国能科技 向购买方销售搅
10 中电加美 2018.3.20 20,050,000.00
集团股份有限公司 拌器等整体设备
向购买方销售各
贵阳筑水水利产业 类阀门、神诺奇、
11 中电加美 2018.5.8 18,388,116.00
发展有限公司 法兰片及配套螺
栓等
向购买方销售各
江苏华实市政建设 类阀门、法兰片
12 中电加美 2018.5.13 23,990,000.00
集团有限公司 等污水处理厂工
程设备
13 武汉三镇实业控股 中电加美 2018.9.26 向购买方销售、 73,809,085.00
11
股份有限公司建设 加工不锈钢管管
事业部 代及管件
向购买方销售一
北京中安吉泰科技
14 中电加美 2018.9.18 体化设备、水泵 23,400,000.00
有限公司
设备等环保设备
向购买方销售污
水处理及水环境
江苏光华建设有限
15 中电加美 2018.10.9 治理工程所需工 38,189,800.00
公司
艺、电气、自控
等设备
向购买方销售加
中国石油工程建设
氢裂化装置常减
16 有限公司广东石化 隆华科技 2020.8.26 48,360,000.00
压装置及低压空
分公司
冷器
向购买方销售催
中国石油工程建设
化裂化、烷基化
17 有限公司广东石化 隆华科技 2020.8.28 22,000,000.00
装置高效复合空
分公司
冷器
2.建设工程施工承包合同
单位：元
序 发包方/
承包方 工程名称 合同工期 签约合同价
号 分包方
阜阳市颍泉
区乡镇污水
江苏光 处理及水环
华建设 境治理项目
1 中电加美 2018.10.10-2020.10.10 196,477,100.00
有限公 工程—乡镇
司 污水处理厂
及配套管网
工程
阳城县城市
综合管廊等
中冶天 四项工程-阳
工集团 蟒高速阳城
2 中电加美 2019.12.20-2020.5.31 159,466,056.00
有限公 南互通至县
司 城连接线道
路及附属工
程
中国电 连云港石化
力工程 产业基地公
顾问集 用工程岛项
3 团西北 中电加美 目一期工程 2020.8.25-2021.6.30 95,673,560.00
电力设 一标段工程
计院有 锅炉补给水
限公司 处理系统
12
（六）合作协议
2019 年 7 月 12 日，科博思与武汉理工大学聚合物基复合材料研究中心签署《国
铁用高强度合成轨枕及配套材料研究与产业化合作开发协议》，约定：（1）双方各自
发挥优势，共同完成“国铁用高强度合成轨枕及配套材料研究与产业化”项目。（2）
项目由武汉理工大学聚合物基复合材料研究中心负责进行组织、推进等管理工作，
科博思进行技术配合工作。（3）在项目总的预算范围内，过程中产生费用由双方自
行承担，超出部分项目结束后再协商解决。（4）科博思具体负责：合成轨枕高阻尼
高强度配方体系研究、高强度合成轨枕研究、一次成型高强度合成轨枕工艺研究及
产业化设计及开发、防松动扣件系统设计、界面耦合补偿剂及锚固胶配方研究、合
成轨枕及配套扣件整体性能研究。武汉理工大学聚合物基复合材料研究中心具体负
责：项目技术咨询；增强纤维与低模量高阻尼高强度树脂结合机理、合成轨枕材料
成品力学性能测试。合作过程中，武汉理工大学聚合物基复合材料研究中心开放相
关实验室、提供实验研究条件，并协助科博思开展项目开发、验收、市场推广等工
作。（5）项目的研究成果，双方本着“谁实施谁拥有”的原则，都可以进行专利的
申报、学术论文的发表，但需事前告知对方或共同协商共同申报专利、发表论文等。
（七）特许经营权合同
1.2013 年 10 月 22 日，中船重工环境工程有限公司、湖北科亮生物工程有限公
司与衡东经济开发区管理委员会签订《衡东大浦工业污水提质处理（一期）工程 BOT
特许经营协议》。合同约定衡东经济开发区管理委员会授予中船重工环境工程有限公
司、湖北科亮生物工程有限公司在特许经营期限内投资、建设、运营和维护衡东大
浦污水处理厂项目设施，从事污水处理服务并收取污水处理服务费的独家权利，项
目远期规划规模为 3 万吨/日，一期规模为 1 万吨/日，特许经营期限为自项目商业
试运营日起 30 年。2015 年 1 月 16 日，中船衡东作为衡东大浦污水处理厂的项目公
司与中船重工环境工程有限公司及衡东经济开发区管理委员会签订《项目公司继承
中标人权利义务的补充协议》。合同约定，中船衡东将承继中船重工环境工程有限公
司在《衡东大浦工业污水提质处理（一期）工程 BOT 特许经营协议》中的权利义务。
2015 年 1 月 16 日，中船重工环境工程有限公司与衡东经济开发区管理委员会
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签订《衡东大浦工业污水提质处理（一期）工程 BOT 特许经营协议、BT 管网投资建
设与回购协议的补充协议》，就 BOT 特许经营部分，双方约定，衡东经济开发区管理
委员会将涉重金属废水处理委托给中船重工环境工程有限公司运营，运营年限与《衡
东大浦工业污水提质处理（一期）工程 BOT 特许经营协议》中的特许经营期限同步，
处理单价为 4.7 元/m。生活废水与一般工业废水的出水标准由一级 B 标准提升至一
级 A 标准，同时相应调整污水处理单价。上述补充协议的权利义务亦由中船衡东承
继。
2.2015 年 6 月 9 日，中电加美及青海晟雪与海东市发展和改革委员会签订《海
东市乐都区污水处理厂 PPP 项目特许经营协议》。合同约定，海东市发展和改革委员
会授予中电加美、青海晟雪联合体与乐都区环保局成立的项目公司在特许经营期限
内投资、融资、建设、运营、维护、移交海东市乐都区污水处理厂项目设施，从事
污水处理服务并收取污水处理服务费的独家权利，依合同成立的项目公司为海东居
善，项目规划规模为 4 万吨/日，特许经营权期限为 2015 年 6 月 9 日至 2045 年 6
月 8 日。
3.2016 年 9 月 9 日，中船河北与龙西工业聚集区管理委员会签订《龙西污水处
理厂（含中水回用处理设施）委托代建、运营协议》。合同约定，龙西工业聚集区管
理委员会委托中船河北代为建设、运营龙西污水处理及循环利用工程项目，委托运
营期内，中船河北作为项目的投融资、组织实施工程建设和项目建成后负责运营的
公司，从事污水处理服务并收取污水处理服务费，在委托运营期满后按合同约定将
项目无偿移交给龙西工业聚集区管理委员会，项目规划规模为远期处理能力 5 万吨/
日，一期工程处理能力 1.25 万吨/日，委托代建期为 18 个月，委托经营期限为代建
工程环保验收后 30 年。
4.2018 年 10 月 8 日，中电加美、江苏光华建设有限公司与阜阳市颍泉区住房
和城乡建设局、阜阳市颍泉区水务局签订《阜阳市颍泉区乡镇污水处理及水环境治
理 PPP 项目（二次）PPP 项目合同》。合同约定，阜阳市颍泉区住房和城乡建设局、
阜阳市颍泉区水务局授予中电加美、江苏光华建设有限公司在经营期限内投融资、
建设、运营、维护、移交阜阳市颍泉区乡镇污水处理厂及水环境治理项目的独家权
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利。该项目中共分为四个子项，分别为行流镇区位项目，近期规划处理规模为 2000
吨/日，远期规划处理规模为 4000 吨/日，设计规模为 2000 吨/日；伍明镇区位项目，
近期规划处理规模为 3000 吨/日，远期规划处理规模为 6500 吨/日，设计规模为 3000
吨/日；闻集镇区位项目，近期规划处理规模为 2000 吨/日，远期规划处理规模为
5000 吨/日，设计规模为 2000 吨/日；宁老庄镇区位项目，近期规划处理规模为 3000
吨/日，远期规划处理规模为 6000 吨/日，设计规模为 3000 吨/日。经营期为各子项
开工之日起 20 年（含建设期 2 年）。
同日，中电加美、江苏光华建设有限公司与阜阳市颍泉区住房和城乡建设局、
阜阳市颍泉区水务局签订《阜阳市颍泉区乡镇污水处理及水环境治理 PPP 项目（二
次）PPP 项目合同补充协议书》，对污水处理厂出水水质、服务费用、污水处理厂绩
效监控等约定进行调整。
经核查，本所律师认为，上述重大合同合法有效，履行不存在法律障碍。
七、发行人的税务
本所律师查阅了发行人及其控股子公司持有的高新技术企业证书和税收优惠文
件。根据本所律师的核查，发行人已于 2020 年 9 月 9 日取得河南省科学技术厅、河
南省财政厅、国家税务总局河南省税务局批准的高新技术企业证书，证书编号：
GR202041000400，有效期为三年；科博思已于 2020 年 12 月 4 日取得河南省科学技
术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局批准的高新技术企业证书，证书
编号：GR202041001233，有效期为三年；中电加美已于 2020 年 12 月 2 日取得北京
市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局批准的高新技术企
业证书，证书编号：GR202011004312，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业
所得税法》和《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，上述企业均可自 2020
年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日持续享受 15%的企业所得税优惠税率。
经核查，本所律师认为，发行人及其控股子享受上述税收优惠政策合法、合规、
真实、有效。
八、发行人募集资金的运用
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2021 年 2 月 2 日，发行人子公司科博思已取得孟津县自然资源局核发的《不动
产权证书》（编号：豫（2021）孟津县不动产权第 0000313 号），具体情况如下：
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坐落位置 用途 面积（M ） 使用期限
河南省洛阳市孟津县白鹤镇
工业用地 48,115.8 2020.12.4-2070.12.3
华阳产业集聚区境内
经核查，本所律师认为，发行人子公司科博思已取得本次发行募集资金投资项
目用地的《不动产权证书》，其通过该土地实施募投项目不存在法律障碍。
九、结论意见
综上所述，本所律师认为，在期间内，发行人未发生影响本次发行条件的重大
事项，除尚需经中国证监会注册外，发行人已具备本次发行的各项实质性和程序性
条件。
（以下无正文）
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(此页无正文,为《北京市安理律师事务所关于隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（二）》之签署页)
北京市安理律师事务所（盖章） 经办律师（签字）
负责人（签字） 高 晴：
王清友： 文圆清：
年 月 日
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