证券代码：300263             证券简称：隆华科技       公告编号：2021－083


                   隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

                 第四届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
三次会议于 2021 年 8 月 17 日上午 9：30 以现场及通讯相结合会议方式在公司四楼
会议室召开，会议通知于 2021 年 8 月 6 日以邮件方式送达。本次会议由公司董事长
李占明先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体监事和高级管理
人员列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的
有关规定。

    与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论，并作出如下决议：

    一、审议通过《关于公司<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》

    董事会认为：公司《2021 年半年度报告》及其摘要审议的程序符合法律、法规、
中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公

司 2021 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2021 年半年度报告》及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                           隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

                                                                     董事会

                                                       二〇二一年八月十七日




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