证券代码：300263             证券简称：隆华科技      公告编号：2021－107
债券代码：123120             债券简称：隆华转债

                   隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

           关于董事会换届选举并征集董事候选人的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

     隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会即将
届满。为顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），依据《公司法》
和《公司章程》等相关规定，公司董事会将第五届董事会的组成、董事候选人的提
名、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：

    一、第五届董事会的组成

    第五届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。董事
任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

    二、选举方式

    本次换届选举采取累积投票制。即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每
一股份拥有与应选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可
以集中使用，也可以分开使用。

    三、董事候选人的提名方式

    （一）非独立董事候选人的提名方式

    公司董事会及截至本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股份 3%以上的股
东可以向第四届董事会书面提名推荐第五届董事会非独立董事候选人。

    （二）独立董事候选人的提名方式

    公司董事会、监事会及截至本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股份 1%
以上的股东可以向第四届董事会书面提名推荐第五届董事会独立董事候选人。

    四、本次换届选举的程序
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    1、提名人应在本公告发布之日起至 2021 年 11 月 5 日 16:00 前按本公告约定的
方式向公司推荐董事候选人并提交相关文件；

    2、在上述提名时间截止后，公司董事会提名委员会将对提名的董事人选进行资
格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会；

    3、公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的方
式提请公司股东大会审议；

    4、董事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺所提
交的资料真实、完整，保证当选后履行董事职责；

    5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的
有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送深圳证
券交易所进行备案审核；

    6、在新一届董事会就任前，第四届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履
行职责。

    五、董事任职资格

    （一）非独立董事任职资格

    根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为
自然人。有下列情形之一的，不得担任公司的董事：

    1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

    2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判
处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；

    3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产
负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

    4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有
个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

    5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

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    6、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；

    7、被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员，期限
尚未届满；

    8、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履
行的各项职责；

    9、本公司现任监事；

    10、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

    （二）独立董事任职资格

    公司独立董事候选人应当符合下列基本条件：

    1、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格；

    2、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；

    3、具有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的
独立性；

    4、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；

    5、《公司章程》规定的其他条件；

    6、具有下列情形之一的，不得担任公司的独立董事：

    （1）在公司或者公司附属企业任职的人员及其直系亲属，主要社会关系（直系
亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、
兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

    （2）直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的自然
人股东及其直系亲属；

    （3）在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前五名
股东单位任职的人员及其直系亲属；

    （4）在上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属；

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    （5）为上市公司及其控股股东或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服
务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、
在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

    （6）在与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业
务往来的单位任职，或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职；

    （7）最近十二个月内曾经具有前六项所列情形之一的人员；

    （8）最近十二个月内，独立董事候选人、其任职及曾任职的单位存在其他影响
其独立性情形的人员；

    （9）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的；

    （10）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，
期限尚未届满的；

    （11）最近三十六个月内因证券期货违法犯罪，受到中国证监会行政处罚或者
司法机关刑事处罚的；

    （12）因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案
侦查，尚未有明确结论意见的；

    （13）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；

    （14）作为失信惩戒对象等被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职
务的；

    （15）在过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者因连续
两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤
换，未满十二个月的；

    （16）独立董事候选人最多在五家上市公司（含本次拟任职上市公司、深沪证
券交易所上市公司、境外证券交易所上市公司）兼任独立董事；

    （17）以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专
业知识和经验，并至少符合下列条件之一：①具备注册会计师资格；②具有会计、
审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位；
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    （18）中国证监会、深圳证券交易所认定的其他情形。

    六、提名人应提供的相关文件

    （一）提名董事候选人，必须向公司董事会提供下列文件：

    1、董事候选人提名表（原件，格式见附件）；

    2、提名的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

    3、提名的董事候选人的详细资料（包括但不限于学历、学位证书复印件），如
推荐独立董事候选人还需提供独立董事培训证书复印件（原件备查）；

    4、候选人声明及同意接受提名并保证切实履职的相关书面承诺；

    5、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

    （二）若提名人为公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：

    1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

    2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；

    3、股票账户卡复印件（原件备查）；

    4、股份持有的证明文件。

    （三）提名人向公司董事会提名董事候选人的方式如下：

    1、本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；

    2、提名人必须在 2021 年 11 月 5 日 16:00 前将相关文件送达或邮寄至（以收件
邮戳时间为准）公司联系人处方为有效。

    七、联系方式

    联系人：张源远、张烨

    电话：0379－67891813

    传真：0379－67891813

    地址：洛阳市空港产业集聚区隆华大道 66 号     隆华科技集团（洛阳）股份有
                                        5
限公司证券部

    特此公告。

                     隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
                                               董事会
                                 二〇二一年十一月一日




                 6
附：董事候选人提名表


 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司第五届董事会董事候选人提名表

  提名人                         提名人联系电话


     提名的候选人类别          □非独立董事   □独立董事(请在类别前打"√")


                                 提名的候选人信息


   姓名                        年龄                        性别

   电话                        传真                      电子邮箱


            任职资格
（是否符合本公告规定的条件）


              简历
 （包括学历、职称、详细工作

     履历、兼职情况等）


            其他说明
（注：指与上市公司或其控股股

东及实际控制人是否存在关联

关系；是否持有上市公司股份数

量；是否受过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所

           惩戒等）

                                              提名人：              （盖章/签名）


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