证券代码：300263            证券简称：隆华科技            公告编号：2021－110
债券代码：123120            债券简称：隆华转债


                   隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

                 第四届董事会第二十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
六次会议于 2021 年 11 月 15 日上午 10：30 以现场及通讯相结合会议方式在公司二
楼会议室召开，会议通知于 2021 年 11 月 10 日以邮件方式送达。本次会议由公司董
事长李占明先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体监事和高级
管理人员列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》
的有关规定。

    与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论，并作出如下决议：

    一、审议通过《关于董事会提前换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提
名的议案》

    公司第四届董事会任期将于 2022 年 4 月 10 日届满，鉴于现任独立董事席升阳
先生、张莉女士、张霞女士担任公司独立董事已满六年，独立董事任职期限已届满。
为保证董事会工作正常开展，公司董事会拟提前进行换届选举。根据《公司法》、《公
司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会提名委员会提名李占
明先生、刘玉峰先生、李占强先生、李江文先生、李明强先生、田国华先生为公司
第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会选举通过之日起
三年。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站上的相关公告。具体表决结果如下：

         非独立董事候选人                            表决结果
    非独立董事李占明先生                  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票


                                      1
    非独立董事刘玉峰先生                  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    非独立董事李占强先生                  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    非独立董事李江文先生                  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    非独立董事李明强先生                  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    非独立董事田国华先生                  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    此议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会采用累积投票制进行表决。

    二、审议通过《关于董事会提前换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名
的议案》

    公司第四届董事会任期将于 2022 年 4 月 10 日届满，鉴于现任独立董事席升阳
先生、张莉女士、张霞女士担任公司独立董事已满六年，独立董事任职期限已届满。
为保证董事会工作正常开展，公司董事会拟提前进行换届选举。根据《公司法》、《公
司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会提名委员会提名胡春
明先生、董治国先生、吕国会先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见
附件），任期自股东大会选举通过之日起三年。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站上的相关公告。具体表决结果如下：

           独立董事候选人                             表决结果

       独立董事胡春明先生                 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       独立董事董治国先生                 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       独立董事吕国会先生                 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会采用累积投票制进行表决。

    三、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》
及《公司章程》相关规定，公司董事会提议于 2021 年 12 月 1 日 14：00 在公司四楼
会议室召开 2021 年第二次临时股东大会。会议具体事项详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站发布的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。


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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

                                      隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

                                                                董事会

                                                二〇二一年十一月十五日




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