证券代码：300263             证券简称：隆华科技        公告编号：2021－119
债券代码：123120             债券简称：隆华转债

                   隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

                    第五届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”或“隆华科技”）2021
年第二次临时股东大会选举产生公司第五届董事会成员后，经董事会全体成员同意，
豁免第五届董事会第一次会议通知的时间要求。公司第五届董事会第一次会议于
2021 年 12 月 1 日下午 4：30 以现场会议方式在公司四楼会议室召开，全体董事共同
推举董事李占明先生作为会议的召集人和主持人。会议应出席董事 9 人，实际出席
董事 9 人。全体监事和高级管理人员候选人列席会议。本次会议的召开符合法律、
行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

    与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论，并作出如下决议：

    一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》

    选举李占明先生为公司第五届董事会董事长，李占强先生为公司第五届董事会
副董事长, 任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。其
个人简历详见附件。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

    董事会各专门委员会委员的选举情况如下：

    1、董事会战略委员会由董事长李占明先生、董事刘玉峰先生、独立董事吕国会
先生三位委员组成，其中董事长李占明先生任主任委员。
    2、董事会提名委员会由独立董事吕国会先生、副董事长李占强先生、独立董事
董治国先生三位委员组成，其中独立董事吕国会先生任主任委员。
    3、董事会审计委员会由独立董事董治国先生、董事李江文先生、独立董事胡春
明先生三位委员组成，其中独立董事董治国先生任主任委员。
                                      1
    4、董事会薪酬与考核委员会由独立董事胡春明先生、董事田国华先生、独立董
事吕国会先生三位委员组成，其中独立董事胡春明先生任主任委员。
    第五届董事会各专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届
董事会届满时止。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    董事会同意聘任刘玉峰先生为公司总经理，李江文先生为公司副总经理，张源
远先生为公司副总经理兼董事会秘书，段嘉刚先生为公司副总经理兼财务总监，上
述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。
其个人简历详见附件。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

   董事会同意聘任王松涛先生为公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会审

议通过之日起至第五届董事会届满时止。其个人简历详见附件。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    董事会同意聘任张烨女士为公司董事会证券事务代表，任期三年，自本次董事
会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。其个人简历详见附件。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                          隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

                                                                    董事会

                                                      二〇二一年十二月一日




                                      2
附件：

    李占明先生，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，长江商学院工商管理
硕士，高级经济师。曾主持和参与申请 12 项专利，其中发明专利 2 项，曾获“河南
省优秀中国特色社会主义事业建设者”、“洛阳市拔尖人才”等荣誉。历任政协孟津
县第五、六、七、八届常委，洛阳市第十一届政协委员，孟津县工商联主席，洛阳
市工商联副主席，洛阳市第十四届人大代表，隆华科技第一、二、三、四届董事会
董事长。现任洛阳市第十五届人大代表、人大环资委委员，孟津区区委委员，隆华
科技第五届董事会董事长。

    截至本公告日，李占明先生持有公司股份 95,501,092 股，与公司董事李占强先
生、李明强先生同为控股股东、实际控制人、与其他董事、监事、高级管理人员及
持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，不为失信被执行人，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》第 3.2.4、3.2.5 条所规定的情形。

    李占强先生，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任洛
阳隆华制冷设备有限公司执行董事兼总经理，洛阳隆华传热科技股份有限公司总经
理，隆华科技第一、二、三、四届董事会董事。现任孟津区人大代表、人大常委，
洛阳市工商联副主席，洛阳福格森机械装备有限公司执行董事，隆华科技党委副书
记、第五届董事会副董事长。

    截至目前，李占强先生持有公司股份 37,988,400 股，与公司董事李占明先生、
李明强先生同为控股股东、实际控制人，与其他董事、监事、高级管理人员及持有
公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，不为失信被执行人，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》第 3.2.4、3.2.5 条所规定的情形。

    刘玉峰先生，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任中
国船舶重工集团有限公司第七二五研究所第三研究室经营部部长，福斯罗扣件系统
（中国）有限公司销售总监，洛阳双瑞橡塑科技有限公司副总经理。现任洛阳科博
思新材料科技有限公司、洛阳兴隆新材料科技有限公司执行董事兼总经理，隆华科
技总经理、第五届董事会董事。
                                     3
    截至目前，刘玉峰先生持有公司股份 9,700 股，与公司控股股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，不
为失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不
存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4、3.2.5 条所规定的情
形。

       李江文先生，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工
程师。曾获得中国船舶工业总公司“优秀青年科技工作者”称号及船舶总公司科技
进步一等奖、三等奖。历任中国船舶重工集团公司山西汾西重工有限责任公司分厂
副厂长、生产处副处长、处长、副总工兼发电设备公司总经理，第七二五所产业处
副处长（挂职锻炼），西安船舶设备公司、第七〇五所、华雷集团副总工兼开发处处
长，山西汾西重工有限公司副总经理兼山西汾西机电有限公司总经理，山西汾西电
子科技有限公司董事，西安船舶设备公司总经理助理、第七〇五所所长助理兼研究
院常务副院长，隆华科技第四届董事会董事。现任隆华科技副总经理、第五届董事
会董事兼任装备事业部总经理。

    截至本公告日，李江文先生持有公司股份 1,059,375 股，与公司控股股东、实际
控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联
关系，不为失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4、3.2.5 条所
规定的情形。

       张源远先生，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学
位，工程师职称。历任中国船舶重工集团公司第七研究院工程师，中国船舶重工集
团公司装备产业部业务经理，隆华科技综合管理部部长，中投信科（厦门）股权投
资管理有限公司总经理。现任上海盛世华天环境科技有限公司董事，洛阳联创锂能
科技有限公司董事，隆华科技副总经理、董事会秘书。

    截至本公告日，张源远先生持有公司股份 380,000 股，与公司控股股东、实际控
制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》第 3.2.4、3.2.5、3.2.7 条所规定的情形。

                                       4
       段嘉刚先生， 1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学经济学学士、
管理学硕士，长江商学院工商管理硕士。中级会计师，中国注册会计师协会非执业
会员。历任北京天鸿房地产开发有限责任公司财务部经理，上海天鸿置业投资有限
公司董事、财务总监，力勤投资有限公司副总裁，北京嘉逸置业有限公司副总经理、
财务总监。现任链和科技（北京）有限公司执行董事、廊坊发展股份有限公司、宁
波润禾高新材料科技股份有限公司独立董事，湖南兆恒材料科技有限公司董事长，
隆华科技副总经理、财务总监。

    截至本公告日，段嘉刚先生持有公司股份 1,500,000 股，与公司控股股东、实际
控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》第 3.2.4、3.2.5 条所规定的情形。

       王松涛先生， 1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士，中级会计师。
历任北京天鸿房地产开发有限责任公司项目公司财务经理，力勤集团天津项目公司
财务总监，国开东方城镇投资发展有限公司财务经理，北京嘉逸置业有限公司财务
部经理。现任隆华科技审计部部长。

    截至本公告日，王松涛先生持有公司股份 10,300 股，与公司控股股东、实际控
制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关
系，不为失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。

       张烨女士， 1977 年出生，本科学历，历任隆华科技综合部部长，现任隆华科技
装备事业部总经理助理、综合部部长、证券部部长。

    截至本公告日，张烨女士持有公司股份 183,100 股，与公司控股股东、实际控制
人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，
不为失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司
信息披露指引第 7 号—董事会秘书及证券事务代表管理》所规定的证券事务代表任
职资格。



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