证券代码：300263             证券简称：隆华科技      公告编号：2022－036
债券代码：123120             债券简称：隆华转债

                   隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

                   关于召开 2021 年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    为配合新冠肺炎疫情相关防控工作，维护参会股东及参会人员的健康安全，公
司鼓励和建议股东优先考虑通过网络投票方式参与公司 2021 年度股东大会并行使
表决权。股东如现场参会，除携带相关证件和参会资料外，公司提示现场参会股东
或股东代理人应特别注意以下事项：

    ①请现场参会股东或股东代理人在 2022 年 5 月 18 日下午 17:00 前与公司证券
部联系（具体联系方式详见通知内容），如实沟通登记现场参会股东或股东代理人有
无发热、呼吸道症状、个人近 14 日旅居史、近期是否接触确诊或疑似病例、健康码、
行程码是否为绿码、参会是否持 24 小时之内核酸阴性证明等疫情防控重要信息；

    ②请现场参会股东或股东代理人在参会当天往返路途及股东大会会议全程，做
好个人防护工作。公司将根据最新的防疫要求执行股东大会现场会议地点的防疫管
控，现场参会股东或股东代理人抵达会场时，请配合工作人员安排引导，并配合落
实参会登记、体温检测、防疫信息申报等相关防疫工作，请现场参会股东或股东代
理人进入会场前进行个人防护准备、进入会场后请保持必要的座位间隔，并请在会
议全程佩戴口罩。

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2021 年度股东大会

    2、股东大会的召集人：隆华科技董事会

    3、会议召开的合法性及合规性：经 2022 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第二
次会议审议通过，决定召开公司 2021 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政

                                       1
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    4、会议召开日期、时间：

   （1）现场会议召开时间为： 2022 年 5 月 19 日 14:00

   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2022
年 5 月 19 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 19 日 9：15－15：00 期间的任意时间。

    5、会议召开方式：现场与网络投票相结合方式

   （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场
会议；

   （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体
股东提供网络的投票平台，股东可以在上述投票时间内通过上述系统行使表决权；

   （3）本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择其
中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6、会议的股权登记日：2022 年 5 月 13 日

    7、出席对象

   （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。

   （2）公司董事、监事和高级管理人员；

   （3）公司聘请的律师；

   （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

     8、会议地点：洛阳空港产业集聚区 隆华科技四楼会议室

    二、会议审议事项


                       表一：本次股东大会提案名称及编码表
  提案                        提案名称                             备注
                                      2
编码                                                         该列打勾的栏
                                                               目可以投票
100     《总议案》                                                 √
1.00    《2021 年度董事会工作报告》                                √
2.00    《2021 年度监事会工作报告》                                √
3.00    《关于 2021 年度财务决算报告的议案》                       √
4.00    《关于〈2021 年年度报告〉及其摘要的议案》                  √
5.00    《关于 2021 年度利润分配预案的议案》                       √
        《关于为全资、控股子公司及控股孙公司提供综合授信
6.00                                                               √
        担保的议案》
7.00    《关于向金融机构申请 2022 年度综合授信额度的议案》         √
        《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
8.00                                                               √
        2022 年度外部审计机构的议案》
                                                             √ 作为投票对
9.00    《关于确定公司董事 2022 年度薪酬、津贴的议案》
                                                             象的子议案数：9
9.01    董事李占明先生                                             √
9.02    董事李占强先生                                             √
9.03    董事刘玉峰先生                                             √
9.04    董事李江文先生                                             √
9.05    董事李明强先生                                             √
9.06    董事田国华先生                                             √
9.07    独立董事吕国会先生                                         √
9.08    独立董事胡春明先生                                         √
9.09    独立董事董治国先生                                         √
                                                             √ 作为投票对
10.00   《关于确定公司监事 2022 年度薪酬、津贴的议案》
                                                             象的子议案数：3
10.01   监事张韶轩先生                                             √
10.02   监事赵光政先生                                             √
10.03   监事张彦立先生                                             √
11.00   《关于修订〈公司章程〉的议案》                             √
12.00   《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》                       √
13.00   《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》                       √
14.00   《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》                     √
                                      3
  15.00   《关于重新制定〈独立董事工作制度〉的议案》                   √
  16.00   《关于重新制定〈股东大会议事规则〉的议案》                   √
  17.00   《关于重新制定〈对外担保管理制度〉的议案》                   √
  18.00   《关于重新制定〈关联交易决策制度〉的议案》                   √

    上述议案已经公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通
过。具体内容详见 2022 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事年度述职报告
将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议。

    上述议案 6、11、12、13、16 为特别决议事项，应由出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上审议通过。审议议案 9、10 时，关联股东需
回避表决。

    三、会议登记等事项

    1、登记方式：

   （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书
及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、
法定代表人证明、股东账户卡办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加
股东大会。

   （2）自然人股东应持有本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持有代理人身份证、授权委托书（附件 2）、委托股东账户卡、委托
人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

   （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记
表》（附件 3），以便登记确认。传真在 2022 年 5 月 16 日 16：00 前送达公司证券部。
来信请寄：洛阳空港产业集聚区隆华科技集团（洛阳）股份有限公司证券部，邮编：
471132（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

    2、登记时间：2022 年 5 月 16 日 8：30－11：30， 14：00－16：00。

    3、登记地点：隆华科技集团（洛阳）股份有限公司证券部。
                                        4
    4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到场参会，谢
绝未按会议登记方式预约登记者出席。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券
交易系统投票和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网
络投票的具体操作流程详见附件 1）

    五、其他事项

    1、会议联系方式：

    联系人：马薪薪

    电话： 0379－67891813

    传真：0379－67891813（传真函上请注明“股东大会”字样）

    2、会期半天，与会人员所有费用自理。

    六、备查文件

    1、提议召开本次股东大会的董事会决议、监事会决议、提议股东持股证明等；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                           隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
                                                                      董事会

                                                     二〇二二年四月二十六日




                                      5
附件 1：

                      参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：350263。

    2、投票简称：隆华投票

    3、填报表决意见或选举票数

   （1）对于本次会议投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

   （2）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与
具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2022 年 5 月 19 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 19 日 9：15－15：00 期间的
任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                        6
 附件 2：


                                   授权委托书

       兹全权委托_______________先生（女士）代表本单位（本人），出席隆华科技
 集团（洛阳）股份有限公司 2021 年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案
 按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
       委托股东（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）:
       委托股东身份证号码或营业执照号码 ：
       委托股东持股性质及数量 ：
       受托人签名（或盖章）：
       受托人身份证号码:


                                                        备注     同意 反对 弃权
提案
                                                      该列打钩
                           提案名称
编码                                                  的栏目可
                                                        以投票
100    《总议案》                                        √

1.00   《2021 年度董事会工作报告》                       √

2.00   《2021 年度监事会工作报告》                       √
3.00   《关于 2021 年度财务决算报告的议案》              √
4.00   《关于〈2021 年年度报告〉及其摘要的议案》         √
5.00   《关于 2021 年度利润分配预案的议案》              √
       《关于为全资、控股子公司及控股孙公司提供综
6.00                                                     √
       合授信担保的议案》
       《关于向金融机构申请 2022 年度综合授信额度的
7.00                                                     √
       议案》
       《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
8.00                                                     √
       为公司 2022 年度外部审计机构的议案》

9.00   《关于确定公司董事 2022 年度薪酬、津贴的议案》 √作为投票对象的子议案数：9

9.01   董事李占明先生                                    √

9.02   董事李占强先生                                    √

                                        7
9.03    董事刘玉峰先生                                  √

9.04    董事李江文先生                                  √

9.05    董事李明强先生                                  √
9.06    董事田国华先生                                  √
9.07    独立董事吕国会先生                              √

9.08    独立董事胡春明先生                              √

9.09    独立董事董治国先生                              √

10.00 《关于确定公司监事 2022 年度薪酬、津贴的议案》 √作为投票对象的子议案数：3

10.01 监事张韶轩先生                                    √
10.02 监事赵光政先生                                    √

10.03 监事张彦立先生                                    √

11.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》                    √

12.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》              √

13.00 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》              √

14.00 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》            √

15.00 《关于重新制定〈独立董事工作制度〉的议案》        √

16.00 《关于重新制定〈股东大会议事规则〉的议案》        √

17.00 《关于重新制定〈对外担保管理制度〉的议案》        √

18.00 《关于重新制定〈关联交易决策制度〉的议案》        √

       注:
       1、本次授权行为仅限于本次股东大会。
       2、授权委托书复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章，个
 人委托需本人签字。




                                       8
    附件 3：

                       隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

                       2021 年度股东大会参会股东登记表


个人股东姓名∕
法人股东名称

股东地址

个人股东身份证号∕                            法人股东法定
法人股东营业执照号码                          代表人姓名

股东账号                                      持股数量

出席会议人员姓名                              是否委托

                                              代理人身份证
代理人姓名
                                              号码

联系电话                                      电子邮箱

联系地址                                      邮政编码

发言意向及要点：




股东签字（法人股东盖章）：




                                                             年   月   日




                                      9