证券代码：300263 证券简称：隆华科技 公告编号：2022－037
债券代码：123120 债券简称：隆华转债
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3. 本次股东大会以现场投票（现场及视频会议方式投票，下同）、网络投票相
结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、2022 年 4 月 28 日，隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会以公告方式向全体股东发出召开 2021 年度股东大会的会议通知，本次会议以
现场投票加网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为： 2022 年 5 月 19 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 19 日 9：15－15：
00 期间的任意时间。现场会议于 2022 年 5 月 19 日下午 14：00 在公司四楼会议室
召开。
出席本次大会的股东及股东委托代理人共24名，代表股份292,412,398股，占公
司有表决权总股份的32.3367%。其中出席会议的中小投资者共14名，代表股份
5,949,431股，占公司有表决权总股份的0.6579% 。参加本次股东大会现场会议的股
东及股东代理人共12名，代表股份286,888,067股，占公司有表决权总股份的
31.7258%。参加本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共12名，代表股份
5,524,331股，占公司有表决权总股份的0.6109%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李占明先生主持，公司董事、监事及
1
董事会秘书出席会议，公司高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士列席了
本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和
中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文
件和《公司章程》等有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式，审议通过了以下议案：
1、《2021年度董事会工作报告》
表决结果：同意292,242,698股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.9420%；
反对132,500股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0453%；弃权37,200股，占
出席会议股东所代表有效表决股份0.0127%。
中小投资者股东表决情况为：同意5,779,731股，占出席会议中小股东所代表有
效表决股份97.1476%；反对132,500股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份
2.2271%；弃权37,200股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.6253%。
2、《2021年度监事会工作报告》
表决结果：同意292,242,698股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.9420%；
反对132,500股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0453%；弃权37,200股，占
出席会议股东所代表有效表决股份0.0127%。
中小投资者股东表决情况为：同意5,779,731股，占出席会议中小股东所代表有
效表决股份97.1476%；反对132,500股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份
2.2271%；弃权37,200股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.6253%。
3、《关于2021年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意292,242,698股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.9420%；
反对132,500股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0453%；弃权37,200股，占
出席会议股东所代表有效表决股份0.0127%。
中小投资者股东表决情况为：同意5,779,731股，占出席会议中小股东所代表有
效表决股份97.1476%；反对132,500股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份
2
2.2271%；弃权37,200股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.6253%。
4、《关于〈2021 年年度报告〉及其摘要的议案》
表决结果：同意292,242,698股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.9420%；
反对132,500股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0453%；弃权37,200股，占
出席会议股东所代表有效表决股份0.0127%。
中小投资者股东表决情况为：同意5,779,731股，占出席会议中小股东所代表有
效表决股份97.1476%；反对132,500股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份
2.2271%；弃权37,200股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.6253%。
5、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意292,279,898股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.9547%；
反对132,500股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0453%；弃权0股，占出席会
议股东所代表有效表决股份0.0000%。
中小投资者股东表决情况为：同意5,816,931股，占出席会议中小股东所代表有
效表决股份97.7729%；反对132,500股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份
2.2271%；弃权0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。
6、《关于为全资、控股子公司及控股孙公司提供综合授信担保的议案》
表决结果：同意289,464,967股，占出席会议股东所代表有效表决股份98.9920%；
反对2,947,431股，占出席会议股东所代表有效表决股份1.0080%；弃权0股，占出席
会议股东所代表有效表决股份0.0000%。
中小投资者股东表决情况为：同意3,002,000股，占出席会议中小股东所代表有
效表决股份50.4586%；反对2,947,431股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份
49.5414%；弃权0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。
7、《关于向金融机构申请 2022 年度综合授信额度的议案》
表决结果：同意292,279,898股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.9547%；
反对132,500股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0453%；弃权0股，占出席会
议股东所代表有效表决股份0.0000%。
3
中小投资者股东表决情况为：同意5,816,931股，占出席会议中小股东所代表有
效表决股份97.7729%；反对132,500股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份
2.2271%；弃权0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。
8、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度外部审计
机构的议案》
表决结果：同意292,242,698股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.9420%；
反对132,500股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0453%；弃权37,200股，占
出席会议股东所代表有效表决股份0.0127%。
中小投资者股东表决情况为：同意5,779,731股，占出席会议中小股东所代表有
效表决股份97.1476%；反对132,500股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份
2.2271%；弃权37,200股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.6253%。
9、《关于确定公司董事 2022 年度薪酬、津贴的议案》
9.01 董事李占明先生
表决结果：同意95,648,806股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.8617%；
反对132,500股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.1383%；弃权0股，占出席会
议股东所代表有效表决股份0.0000%。
中小投资者股东表决情况为：同意5,816,931股，占出席会议中小股东所代表有
效表决股份97.7729%；反对132,500股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份
2.2271%；弃权0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。
关联股东李占明先生、李占强先生、李明强先生、李明卫先生回避表决。
9.02 董事李占强先生
表决结果：同意95,648,806股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.8617%；
反对132,500股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.1383%；弃权0股，占出席会
议股东所代表有效表决股份0.0000%。
中小投资者股东表决情况为：同意5,816,931股，占出席会议中小股东所代表有
效表决股份97.7729%；反对132,500股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份
2.2271%；弃权0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。
4
关联股东李占明先生、李占强先生、李明强先生、李明卫先生回避表决。
9.03 董事刘玉峰先生
表决结果：同意292,270,198股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.9547%；
反对132,500股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0453%；弃权0股，占出席会
议股东所代表有效表决股份0.0000%。
中小投资者股东表决情况为：同意5,816,931股，占出席会议中小股东所代表有
效表决股份97.7729%；反对132,500股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份
2.2271%；弃权0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。
关联股东刘玉峰先生回避表决。
9.04 董事李江文先生
表决结果：同意291,220,523股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.9545%；
反对132,500股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0455%；弃权0股，占出席会
议股东所代表有效表决股份0.0000%。
中小投资者股东表决情况为：同意5,816,931股，占出席会议中小股东所代表有
效表决股份97.7729%；反对132,500股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份
2.2271%；弃权0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。
关联股东李江文先生回避表决。
9.05 董事李明强先生
表决结果：同意95,648,806股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.8617%；
反对132,500股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.1383%；弃权0股，占出席会
议股东所代表有效表决股份0.0000%。
中小投资者股东表决情况为：同意5,816,931股，占出席会议中小股东所代表有
效表决股份97.7729%；反对132,500股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份
2.2271%；弃权0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。
关联股东李占明先生、李占强先生、李明强先生、李明卫先生回避表决。
9.06 董事田国华先生
5
表决结果：同意291,997,098股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.9546%；
反对132,500股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0454%；弃权0股，占出席会
议股东所代表有效表决股份0.0000%。
中小投资者股东表决情况为：同意5,816,931股，占出席会议中小股东所代表有
效表决股份97.7729%；反对132,500股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份
2.2271%；弃权0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。
关联股东田国华先生回避表决。
9.07 独立董事吕国会先生
表决结果：同意292,279,898股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.9547%；
反对132,500股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0453%；弃权0股，占出席会
议股东所代表有效表决股份0.0000%。
中小投资者股东表决情况为：同意5,816,931股，占出席会议中小股东所代表有
效表决股份97.7729%；反对132,500股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份
2.2271%；弃权0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。
9.08 独立董事胡春明先生
表决结果：同意292,279,898股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.9547%；
反对132,500股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0453%；弃权0股，占出席会
议股东所代表有效表决股份0.0000%。
中小投资者股东表决情况为：同意5,816,931股，占出席会议中小股东所代表有
效表决股份97.7729%；反对132,500股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份
2.2271%；弃权0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。
9.09 独立董事董治国先生
表决结果：同意292,279,898股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.9547%；
反对132,500股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0453%；弃权0股，占出席会
议股东所代表有效表决股份0.0000%。
中小投资者股东表决情况为：同意5,816,931股，占出席会议中小股东所代表有
效表决股份97.7729%；反对132,500股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份
6
2.2271%；弃权0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。
10、《关于确定公司监事 2022 年度薪酬、津贴的议案》
10.01 监事张韶轩先生
表决结果：同意205,679,898股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.9356%；
反对132,500股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0644%；弃权0股，占出席会
议股东所代表有效表决股份0.0000%。
中小投资者股东表决情况为：同意5,816,931股，占出席会议中小股东所代表有
效表决股份97.7729%；反对132,500股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份
2.2271%；弃权0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。
关联股东通用技术集团投资管理有限公司回避表决。
10.02 监事赵光政先生
表决结果：同意292,279,898股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.9547%；
反对132,500股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0453%；弃权0股，占出席会
议股东所代表有效表决股份0.0000%。
中小投资者股东表决情况为：同意5,816,931股，占出席会议中小股东所代表有
效表决股份97.7729%；反对132,500股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份
2.2271%；弃权0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。
10.03 监事张彦立先生
表决结果：同意292,279,898股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.9547%；
反对132,500股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0453%；弃权0股，占出席会
议股东所代表有效表决股份0.0000%。
中小投资者股东表决情况为：同意5,816,931股，占出席会议中小股东所代表有
效表决股份97.7729%；反对132,500股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份
2.2271%；弃权0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。
11、《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意289,414,967股，占出席会议股东所代表有效表决股份98.9749%；
7
反对2,997,431股，占出席会议股东所代表有效表决股份1.0251%；弃权0股，占出席
会议股东所代表有效表决股份0.0000%。
中小投资者股东表决情况为：同意2,952,000股，占出席会议中小股东所代表有
效表决股份49.6182%；反对2,997,431股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份
50.3818%；弃权0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。
12、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意292,279,898股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.9547%；
反对132,500股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0453%；弃权0股，占出席会
议股东所代表有效表决股份0.0000%。
中小投资者股东表决情况为：同意5,816,931股，占出席会议中小股东所代表有
效表决股份97.7729%；反对132,500股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份
2.2271%；弃权0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。
13、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意292,279,898股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.9547%；
反对132,500股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0453%；弃权0股，占出席会
议股东所代表有效表决股份0.0000%。
中小投资者股东表决情况为：同意5,816,931股，占出席会议中小股东所代表有
效表决股份97.7729%；反对132,500股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份
2.2271%；弃权0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。
14、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
表决结果：同意292,279,898股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.9547%；
反对132,500股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.0453%；弃权0股，占出席会
议股东所代表有效表决股份0.0000%。
中小投资者股东表决情况为：同意5,816,931股，占出席会议中小股东所代表有
效表决股份97.7729%；反对132,500股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份
2.2271%；弃权0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。
15、《关于重新制定〈独立董事工作制度〉的议案》
8
表决结果：同意289,414,967股，占出席会议股东所代表有效表决股份98.9749%；
反对2,997,431股，占出席会议股东所代表有效表决股份1.0251%；弃权0股，占出席
会议股东所代表有效表决股份0.0000%。
中小投资者股东表决情况为：同意2,952,000股，占出席会议中小股东所代表有
效表决股份49.6182%；反对2,997,431股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份
50.3818%；弃权0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。
16、《关于重新制定〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：同意289,414,967股，占出席会议股东所代表有效表决股份98.9749%；
反对2,997,431股，占出席会议股东所代表有效表决股份1.0251%；弃权0股，占出席
会议股东所代表有效表决股份0.0000%。
中小投资者股东表决情况为：同意2,952,000股，占出席会议中小股东所代表有
效表决股份49.6182%；反对2,997,431股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份
50.3818%；弃权0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。
17、《关于重新制定〈对外担保管理制度〉的议案》
表决结果：同意289,414,967股，占出席会议股东所代表有效表决股份98.9749%；
反对2,997,431股，占出席会议股东所代表有效表决股份1.0251%；弃权0股，占出席
会议股东所代表有效表决股份0.0000%。
中小投资者股东表决情况为：同意2,952,000股，占出席会议中小股东所代表有
效表决股份49.6182%；反对2,997,431股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份
50.3818%；弃权0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。
18、《关于重新制定〈关联交易决策制度〉的议案》
表决结果：同意289,414,967股，占出席会议股东所代表有效表决股份98.9749%；
反对2,997,431股，占出席会议股东所代表有效表决股份1.0251%；弃权0股，占出席
会议股东所代表有效表决股份0.0000%。
中小投资者股东表决情况为：同意2,952,000股，占出席会议中小股东所代表有
效表决股份49.6182%；反对2,997,431股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份
50.3818%；弃权0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。
9
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市安理律师事务所孟宪明、杨宏两位律师见证，并出具法
律意见书认为：公司 2021 年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召
集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本
次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2021 年度股东大会决议；
2、北京市安理律师事务所出具的《关于隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
2021 年度股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
董事会
二〇二二年五月十九日
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