证券代码：300263             证券简称：隆华科技         公告编号：2022－043
债券代码：123120             债券简称：隆华转债

                   隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

                     第五届董事会第三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次
会议于 2022 年 6 月 22 日上午 9：00 以现场及通讯相结合会议方式在公司四楼会议室
召开。经全体董事同意豁免本次会议通知时间要求，会议通知于 2022 年 6 月 21 日以
邮件方式送达。本次会议由公司董事长李占明先生主持，会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人。全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合法律、行政
法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
   与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论，并作出如下决议：
    一、审议通过《关于子公司股份制改制的议案》
    为加快实施公司发展战略，加强资源整合能力，推动电子新材料产业板块可持续
发展，洛阳高新四丰电子材料有限公司拟改制股份有限公司，设立“丰联科光电（洛
阳）股份有限公司”（最终以工商登记名称为准）。
    《关于子公司股份制改制的公告》及独立董事意见详见公司于中国证监会指定的
创业板信息披露网站。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于终止子公司增资扩股引入投资者的议案》
    根据公司战略规划的调整，经审慎考虑并与广西华锡集团股份有限公司就相关事
项进行了充分沟通和友好协商，决定终止本次交易事项。
    《关于终止子公司增资扩股引入投资者的公告》详见公司于中国证监会指定的创
业板信息披露网站。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                             隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
                                                                       董事会
                                                      二〇二二年六月二十二日
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