北京市安理律师事务所
       关于隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
                   2022 年第一次临时股东大会
                                           的
                                  法律意见书




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                       北京市安理律师事务所
               关于隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
               2022 年第一次临时股东大会的法律意见书

                                                安理证字 2022 第 0725 号

致：隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

     北京市安理律师事务所依法接受隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（下
称“公司”）的委托，指派文圆清律师、侯旭律师（下称“本所律师”）出席
公司 2022 年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”）并依法进行见证。

     根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简
称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法
律、法规、规范性文件及《隆华科技集团（洛阳）股份有限公司章程》 （下称
“《公司章程》”）的有关规定，本所律师审查了本次股东大会的相关资料，
并对本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席人员的资格以及表决程
序、表决结果等重要事项的合法性予以核查。

     公司向本所律师保证和承诺：公司为本次律师见证所提供的所有文件、资
料、以及向本所律师做出的口头说明均真实、合法、有效、完整，已向本所律
师披露了一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，无任何隐瞒、疏漏之
处。基于前述保证和承诺，本所依据相关法律法规的要求，按照律师行业公认
的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的相关事项出具如
下法律意见：




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      一、本次股东大会的召集与召开程序

     (一)     本次股东大会的召集

     2022 年 7 月 8 日，公司第五届董事会第四次会议通过决议，决定由公司董
事会召集 2022 年第一次临时股东大会，具体内容详见《关于召开 2022 年第一
次临时股东大会的通知》。

     2022 年 7 月 9 日，公司董事会在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网上刊登
《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。通知载明了本次股东大会的
会议召集人、会议召开的日期、时间和地点、投票方式、投票程序、会议审议
事项、会议出席对象、会议登记方法、会议联系人和联系方式等内容。

     (二)     本次股东大会的召开

     本次股东大会如期于 2022 年 7 月 26 日下午 14:00 在洛阳空港产业集聚区
隆华科技四楼会议室召开，由公司董事长李占明先生主持。

     本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会的网
络投票通过深圳证券交易系统和互联网投票系统进行。股东通过交易系统进行
网络投票的具体时间为 2022 年 7 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 7 月 26 日 9:15-15:00。

     本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股
东大会规则》等法律、相关行政法规及《公司章程》的规定。

     二、本次股东大会会议召集人的资格

     本次股东大会由公司董事会负责召集，符合《公司法》《股东大会规则》
等法律、相关行政法规和《公司章程》的有关规定，其资格合法、有效。

     三、出席本次股东大会人员的资格

     根据本所律师审查，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网
络投票方式）共计 30 人，共计持有公司有表决权股份 290,053,198 股，占公司
有表决权股份总数的 32.0757%（百分比保留小数点后四位，下同）。




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     其中，出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人共 13 名，所持表决
权的股份总数为 285,962,067 股，占公司有表决权股份总数的 31.6232%；根据
深圳证券信息有限公司的最终确认，在网络投票期间通过网络投票平台进行表
决的股东共 17 名，所持表决权的股份总数为 4,091,131 股，占公司有表决权股
份总数的 0.4524%。

     上述所有股东或股东代表均为截止 2022 年 7 月 21 日下午收市时在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代表。

     公司全体董事、监事、高级管理人员及本所律师出席了会议。

     本所律师认为，出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》《股东大
会规则》和《公司章程》的有关规定。

       四、本次股东大会的表决程序和表决结果

     本次股东大会审议的议案与会议通知中列明的各项议案一致。

     本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。表决时按
照《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件和
《公司章程》的规定计票、监票。

     经统计现场投票和网络投票结果，本次股东大会审议的议案表决结果如
下：

     1. 审议通过了《关于子公司拟申请在新三板挂牌的议案》

     同意 289,986,198 股，占出席会议股东所代表有效表决股份 99.9769%；反
对 67,000 股，占出席会议股东所代表有效表决股份 0.0231%；弃权 0 股，占出
席会议股东所代表有效表决股份 0.0000%。

     2. 审议通过了《关于确定回购股份用途暨注销全部回购股份的议案》

     同意 289,986,198 股，占出席会议股东所代表有效表决股份 99.9769%；反
对 67,000 股，占出席会议股东所代表有效表决股份 0.0231%；弃权 0 股，占出
席会议股东所代表有效表决股份 0.0000%。

     3.审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》



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     同意 289,986,198 股，占出席会议股东所代表有效表决股份 99.9769%；反
对 67,000 股，占出席会议股东所代表有效表决股份 0.0231%；弃权 0 股，占出
席会议股东所代表有效表决股份 0.0000%。

     经本所律师核查，本次股东大会审议的议案均已获得有效表决通过，本次
会议的表决程序和表决结果符合《公司法》《公司章程》的规定。

       五、结论意见

     综上所述，本所律师认为，公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开
程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法
规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。



     本法律意见书正本一式三份，自本所盖章及本所经办律师签字之日起生
效。

     （以下无正文）




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（本页无正文，为《北京市安理律师事务所关于隆华科技集团（洛阳）股份有
限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》之盖章页）




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负责人：                            经办律师：
             王 清 友                               文 圆 清




                                                    侯     旭


                                                 2022 年 7 月 26 日