证券代码：300263             证券简称：隆华科技         公告编号：2022－079
债券代码：123120             债券简称：隆华转债


                   隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

                    第五届董事会第七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次
会议于 2022 年 10 月 26 日下午 2：00 以现场及通讯相结合会议方式在公司会议室召
开，会议通知于 2022 年 10 月 20 日以邮件方式送达。本次会议由公司董事长李占明
先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体监事和高级管理人员列席
会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

   与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论，并作出如下决议：

    一、审议通过《关于〈2022 年第三季度报告〉的议案》

    董事会认为：公司《2022 年第三季度报告》审议的程序符合法律、法规、中国证
监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022
年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2022 年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                             隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
                                                                      董事会
                                                      二〇二二年十月二十六日




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