证券代码：300263            证券简称：隆华科技          公告编号：2023－022
债券代码：123120            债券简称：隆华转债


                   隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

                        2022 年度监事会工作报告

    2022 年度，隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按
照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定的要求，
从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行了自身职责，对 2022 年度
公司的各方面情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员及公司高级管理人员忠
于职守，全面落实了各项工作，未出现损害股东利益的行为。现将 2022 年度监事会
工作情况报告如下：
    一、2022 年度监事会工作情况

    报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公
司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规和规范性文件的规定。具体情
况如下：

   1、2022 年 4 月 26 日召开第五届监事会第二次会议，会议审议通过了《2021 年

度监事会工作报告》、《关于 2021 年度财务决算报告的议案》、《关于〈2021 年年度报

告〉及其摘要的议案》、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》、《关于〈2021 年度内

部控制自我评价报告〉的议案》、《关于〈2021 年度募集资金存放与使用情况专项报

告〉的议案》、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》、《关于为全资、控股

子公司及控股孙公司提供综合授信担保的议案》、《关于使用闲置募集资金暂时补充

流动资金的议案》、《关于确定公司监事 2022 年度薪酬、津贴的议案》、《《关于修订

〈监事会议事规则〉的议案》、《关于〈2022 年第一季度报告〉的议案》共十二项议

案。

    2、2022 年 8 月 26 日召开第五届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于公
司〈2022 年半年度报告〉及其摘要的议案》、《关于〈2022 年半年度募集资金存放与
使用情况专项报告〉的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》共三

                                       1
项议案。

    3、2022 年 9 月 21 日召开第五届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于回
购公司股份方案的议案》共一项议案。

    4、2022 年 10 月 26 日召开第五届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于〈2022
年第三季度报告〉的议案》共一项议案。

    报告期内，公司监事会除召开监事会会议外，还列席和出席了公司的董事会和
股东大会，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，
掌握了公司经营业绩情况，同时履行了监事会的知情监督、检查职能，保证了公司
经营管理行为的规范。

    二、监事会对公司 2022 年度有关事项的审核意见

    2022 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法
规及规范性文件规定，认真履行监督职能，对报告期内公司的有关情况发表如下意
见：

       （一）公司依法运作情况

    2022 年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席或出席了公
司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行
职务情况进行了严格的监督，监事会认为：

    公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照《公司法》、《证券法》及《公
司章程》等有关制度的规定，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的要求，
有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法违规的经营行为。报告期内未发现公
司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及
损害公司和股东利益的行为。

       （二）检查公司财务情况

    2022 年度对公司财务状况、财务管理等方面进行了监督，监事会认为：

    公司财务制度健全，财务状况运行良好，2022 年度财务报告真实、客观地反映
了公司的财务状况和经营成果。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无
                                       2
保留意见的审计报告。

    （三）公司对外担保情况

    公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的情形；报告期内，
公司对外担保的对象为公司子、孙公司，风险处于可控范围，不存在通过对外担保
损失公司利益及其他股东利益的情形，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产
流失的情况。

    （四）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

    报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕
信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情
况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

    （五）监事会对内部控制的审核意见

    公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司
生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营
管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，《公司内部控制自我评价报告》真
实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会在报告期内的监督
活动未发现公司存在风险，对报告期内的监督事项无异议。

    （六）监事会对公司定期报告的审核意见

    报告期内，监事会对公司的定期报告进行了审核，监事会认为董事会编制和审
核的《2021 年年度报告》、《2022 年第一季度报告》、《2022 年半年度报告》及《2022
年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。

    本监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，
忠实履行自己的职责，促进公司的规范运作。
                                            隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
                                                                        监事会
                                                         二〇二三年四月十三日
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