证券代码：300263             证券简称：隆华科技        公告编号：2023－040
债券代码：123120             债券简称：隆华转债


                 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

                   第五届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九
次会议于 2023 年 4 月 20 日上午 9 时 30 分以现场及通讯相结合会议方式在公司一
号会议室召开，会议通知于 2023 年 4 月 14 日以邮件方式送达。本次会议由公司董
事长李占明先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体监事和高级
管理人员列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》
的有关规定。

   与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论，并作出如下决议：

    一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    董事会同意聘任王晓凤女士为公司副总经理、财务总监，任期三年，自本次董
事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

    独立董事就该议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站上的相关公告。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

    董事会同意聘任王昆先生为公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议
通过之日起至第五届董事会届满时止。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。
                                          隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
                                                                     董事会
                                                      二〇二三年四月二十日

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