证券代码：300266       证券简称：兴源环境       公告编号：2018-149



                       兴源环境科技股份有限公司

                          关于变更董事的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长周立武先生因个
人原因申请辞去公司第三届董事会董事长、董事、战略委员会委员及提名委员会
委员职务，原定任期至 2018 年 12 月 30 日。周立武先生将不在公司担任其他任
何职务。周立武先生及其夫人韩肖芳女士作为公司的实际控制人，将继续关注和
支持公司的发展。
    截至目前，周立武先生及其夫人韩肖芳女士分别持有兴源控股集团有限公
司 80%、10%的股权，同时韩肖芳女士直接持有公司 54,362,880 股，占公司总股
本的 3.47%，兴源控股集团有限公司持有公司 527,210,841 股，占公司总股本的
33.7%，周立武、韩肖芳夫妇为公司的实际控制人和一致行动人。
    根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司控股股
东、实际控制人承诺：“在周立武任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公
司股份总数的百分之二十五；在周立武离职后半年内，不转让其所持有的公司股
份。”控股股东、实际控制人会继续履行上述承诺。
    2018 年 9 月 28 日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于董
事长辞职暨增补董事的议案》、《关于变更第三届董事会战略委员会委员的议案》
及《关于变更第三届董事会提名委员会委员的议案》，公司独立董事已就该事项
发表了独立意见。
    2018 年 10 月 15 日，公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关于董
事长辞职暨增补董事的议案》，公司总经理吴劼女士正式担任第三届董事会董事、
第三届董事会战略委员会委员、第三届董事会提名委员会委员，任期自本次股东
大会选举通过之日起至本届董事会届满。
    公司将按照法定程序，尽快完成新任董事长的选举工作。根据《公司章程》
等相关规定，董事长为公司法定代表人，待董事会选举新任董事长后，新任董事
长即为法定代表人，公司会及时办理工商变更等事项。


    特此公告。




                                       兴源环境科技股份有限公司董事会
                                                     2018 年 10 月 15 日