兴源环境：2019年第一次临时股东大会决议公告2019-01-09
证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2019-004
兴源环境科技股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。
4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开与出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2019 年 1 月 9 日 下午 14：00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2019 年 1 月 9 日
上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
时间为 2019 年 1 月 8 日下午 15:00 至 1 月 9 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：兴源环境科技股份有限公司一号会议室；
3、会议召集人：董事会；
4、会议主持人：公司董事长樊昌源先生主持会议；
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出 席 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 计 28 人 ， 代 表 有 表 决 权 股 份
525,350,712 股，占公司股份总数的 33.58%。其中，参加现场股东大会进行投票
的股东共 17 名，代表有表决权股份 523,981,531 股，占公司股份总数 33.49%；
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参与网络投票的股东 11 人，代表有表决权股份 1,369,181 股，占公司股份总数
的 0.09%。
公司部分董事、监事以及见证律师出席本次会议，非董事高级管理人员列席
本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决。
1.审议通过了《关于全资子公司杭州中艺生态环境工程有限公司对外担保
的议案》
表决结果：同意 525,209,312 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.97%；
反对 141,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.03%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.00%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 33,721,840 股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.58%；反对 141,400 股,占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.42%；弃权 0 股,占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。
2.审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 525,212,012 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.97%；
反对 138,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.03%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.00%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 33,724,540 股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.59%；反对 138,700 股,占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.41%；弃权 0 股,占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。
三、律师出具的法律意见
经公司聘请，北京观韬中茂（杭州）律师事务所指派董丽亚、包静悄律师出
席了本次会议并出具如下法律意见：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合
有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人
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员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有
效。”
四、备查文件
1、公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
2、北京观韬中茂（杭州）律师事务所出具的《关于兴源环境科技股份有限
公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会
2019 年 1 月 9 日
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