证券代码：300266            证券简称：兴源环境             公告编号：2019-039



                           兴源环境科技股份有限公司

                      2019 年第三次临时股东大会决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：
     1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
     2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
     3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。
     4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开与出席情况
    （一）会议召开情况
    1、现场会议召开时间：2019 年 4 月 10 日          下午 14：00；
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2019 年 4 月 10
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票时间为 2019 年 4 月 9 日下午 15:00 至 4 月 10 日下午 15:00 期间的任意时间。
    2、会议召开地点：兴源环境科技股份有限公司一号会议室；
    3、会议召集人：董事会；
    4、会议主持人：公司董事长樊昌源先生主持会议；
    本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
    （二）会议出席情况
    出 席 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 计 25 人 ， 代 表 有 表 决 权 股 份
536,868,303 股，占公司股份总数的 34.317%。其中，参加现场股东大会进行投
票的股东共 18 名，代表有表决权股份 536,651,503 股，占公司股份总数 34.303%；


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参与网络投票的股东 7 人，代表有表决权股份 216,800 股，占公司股份总数的
0.014%。
    公司部分董事、监事以及见证律师出席本次会议，非董事高级管理人员列席
本次会议。


    二、提案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决。
    1.审议通过了《关于子公司为母公司提供担保的议案》
    表决结果：同意 536,868,303 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0.00%。
    出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 58,579,212 股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股,占出席会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股,占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.00%。
    2.审议通过了《关于浙江水美为中艺生态提供担保的议案》
    表决结果：同意 536,868,303 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0.00%。
    出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 58,579,212 股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股,占出席会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股,占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.00%。
    3.审议通过了《关于中艺生态为浙江水美提供担保的议案》
    表决结果：同意 536,868,303 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0.00%。
    出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 58,579,212 股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股,占出席会议的中小


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投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股,占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.00%。
    4.审议通过了《关于公司为南水北调中线丹江口旅游发展有限公司提供担
保的议案》
    表决结果：同意 536,868,303 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0.00%。
    出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 58,579,212 股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股,占出席会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股,占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.00%。


    三、律师出具的法律意见
    经公司聘请，北京观韬中茂（杭州）律师事务所指派宣竞能、陈超律师出席
了本次会议并出具如下法律意见：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合有
关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员
资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。”


    四、备查文件
    1、公司 2019 年第三次临时股东大会决议；
    2、北京观韬中茂（杭州）律师事务所出具的《关于兴源环境科技股份有限
公司 2019 年第三次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。


                                         兴源环境科技股份有限公司董事会
                                                 2019 年 4 月 10 日




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