证券代码：300266         证券简称：兴源环境       公告编号：2019-058



                         兴源环境科技股份有限公司

                      关于 2019 年度审计机构选聘的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”或“兴源环境”)于 2019 年

4 月 29 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于<2019 年度审计

机构选聘>的议案》，具体情况如下：

    一、改聘会计师事务所的说明

    中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇事务所”）作为公司首

次公开发行的审计机构，已经连续多年为公司进行审计服务，为公司业务发展需

要，经公司和中汇事务所友好协商，公司拟不再续聘中汇事务所作为公司 2019

年度审计机构。该事项符合《中国证监会关于上市公司聘用、更换会计师事务所

（审计师事务所）有关问题的通知》的有关规定。

    中汇事务所在历年执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映

公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东

的合法权益。公司对中汇事务所为公司辛勤工作表示衷心感谢。

    公司经前期调查和选聘等程序，拟建议聘请四川华信（集团）会计师事务所

（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”）为公司 2019 年度审计机构，聘期一

年。对于四川华信 2019 年度的审计费用，提请股东大会授权董事长根据 2019

年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。

    二、拟聘任会计师事务所的情况

    事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

    统一社会信用代码：91510500083391472Y
    执行事务合伙人：李武林

    成立日期：2013 年 11 月 27 日

    主要经营场所：泸州市江阳中路 28 号楼 3 单元 2 号

    经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报

告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关报告；基本建设年

度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、

法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营

活动）。

    四川华信成立于 1988 年 6 月，是一家专业化、规模化的审计服务机构，总

部办公地址位于中国西部经济、政治、文化中心的成都市。四川华信拥有 A 股上

市公司审计资质，是国内首批获准从事证券、期货相关业务以及金融相关审计业

务的会计师事务所，是中国注册会计师协会发布的综合评价前百名会计师事务

所，在四川省会计师事务所综合排名中名列前茅，具有多年为上市公司提供审计

服务的经验与能力。四川华信在成都、重庆、泸州等地设有分所，现拥有员工

500 余人，注册会计师 260 余人。

    资格证书：四川省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》；中华人民共和

国财政部、中国证券监督管理委员会颁发的《会计师事务所证券、期货相关业务

许可证》等证书。

    三、公司拟改聘会计师事务所履行的审议程序

    1、公司已提前与 2018 年度审计机构中汇事务所就不再续聘其为年度审计会

计师事务所事项进行了沟通，并征得其理解和支持。

    2、公司董事会对四川华信进行了充分了解和审查，认为其满足为公司提供

审计服务的资质要求，同意聘任四川华信为公司 2019 年度审计机构。公司独立

董事对本事项进行了事前认可意见并发表了独立意见。

    4、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议，并

自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。



             兴源环境科技股份有限公司董事会
                     2019 年 4 月 29 日