证券代码：300266         证券简称：兴源环境         公告编号：2019-090


                         兴源环境科技股份有限公司

                      第四届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议
于 2019 年 5 月 20 日在公司一号会议室以现场方式召开。本次会议的通知于 2019
年 5 月 15 日以邮件形式通知了全体监事。本次会议应参与表决的监事 3 名，实
际参与表决的监事 3 名。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法
律、法规、规则及《公司章程》的有关规定，符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
    本次会议由与会监事推举的李红顺女士主持，公司董事会秘书列席了本次会
议。与会监事通过认真讨论，经过举手表决，形成以下决议：
    一、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
    选举李红顺女士为公司第四届监事会主席。任期三年，自本次监事会审议通
过之日起至公司第四届监事会届满之日止。李红顺女士简历见附件。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于公司为浙江源态环保科技服务有限公司融资提供担
保的议案》
    本次对浙江源态环保科技服务有限公司的担保，审议程序符合相关法律、法
规及《公司章程》的规定，监事会同意本次担保事项。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于公司为杭州中艺生态环境工程有限公司融资提供担
保的议案》
    本次对杭州中艺生态环境工程有限公司的担保，审议程序符合相关法律、法
规及《公司章程》的规定，监事会同意本次担保事项。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       四、审议通过了《关于公司为温州市东沙建设有限公司融资提供担保的议
案》
    本次对温州市东沙建设有限公司的担保，审议程序符合相关法律、法规及《公
司章程》的规定，监事会同意本次担保事项。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       五、审议通过了《关于公司为琼中鑫三源水务投资管理有限公司融资追加
提供担保的议案》
    本次对琼中鑫三源水务投资管理有限公司的担保，审议程序符合相关法律、
法规及《公司章程》的规定，监事会同意本次担保事项。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    监事：李红顺、张彦、杨爱芳。


                                         兴源环境科技股份有限公司监事会
                                                       2019 年 5 月 20 日
附件

                           李红顺女士简介
    李红顺女士，1978 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
法学硕士学历。曾任北京汽车集团有限公司法律事务部部长助理、北京汽车国际
发展有限公司法务总监。现任新希望集团有限公司法务合规部部长，新希望化工
有限公司董事，华创阳安股份有限公司监事，浙江前程投资股份有限公司监事等。
    李红顺女士未持有兴源环境股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系，与公司持股 5%以上的股东新希望投资集团有限公司存在关联关
系，其在公司持股 5%以上的股东新希望投资集团有限公司的关联企业任职。李
红顺女士作为公司监事人选符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。