证券代码：300266        证券简称：兴源环境         公告编号：2021-049



                      兴源环境科技股份有限公司

                    2020 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     特别提示：
     1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
     2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
     3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。
     4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开与出席情况
    （一）会议召开情况
    1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日(星期二)   下午 14:00；
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2021 年 5 月 18
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的时间为 2021 年 5 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意
时间。
    2、会议召开地点：杭州市江干区凤起东路 203 号中豪五福天地 B 座 1 号楼
18 层奋斗会议室；
    3、会议召集人：董事会；
    4、会议主持人：公司董事长李建雄先生；
    本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
    （二）会议出席情况
    出 席 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 计 11 人 ， 代 表 有 表 决 权 股 份
529,021,705 股，占公司股份总数的 33.5723%。其中，参加现场股东大会进行投
票的股东共 4 名，代表 有表决权股 份 528,541,205 股， 占公司股份 总数的
33.5418%；参与网络投票的股东 7 人，代表有表决权股份 480,500 股，占公司股
份总数 0.0305%。
    公司董事、监事以及见证律师出席本次会议，非董事高级管理人员列席本次
会议。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决。
    1、审议通过了《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
    表决结果：同意 528,948,505 股，占本议案出席会议有表决权股份总数的
99.9862%；反对 73,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0138%；弃权 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 1,737,664 股，占出席会议的中
小投资者所持有效表决权股份总数的 95.9577%；反对 73,200 股,占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 4.0423%；弃权 0 股,占出席会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    2、审议通过了《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
    表决结果：同意 528,948,505 股，占本议案出席会议有表决权股份总数的
99.9862%；反对 73,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0138%；弃权 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 1,737,664 股，占出席会议的中
小投资者所持有效表决权股份总数的 95.9577%；反对 73,200 股,占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 4.0423%；弃权 0 股,占出席会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    3、审议通过了《关于<公司 2020 年年度报告>及其摘要的议案》
    表决结果：同意 528,948,505 股，占本议案出席会议有表决权股份总数的
99.9862%；反对 73,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0138%；弃权 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 1,737,664 股，占出席会议的中
小投资者所持有效表决权股份总数的 95.9577%；反对 73,200 股,占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 4.0423%；弃权 0 股,占出席会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    4、审议通过了《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
    表决结果：同意 528,948,505 股，占本议案出席会议有表决权股份总数的
99.9862%；反对 73,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0138%；弃权 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 1,737,664 股，占出席会议的中
小投资者所持有效表决权股份总数的 95.9577%；反对 73,200 股,占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 4.0423%；弃权 0 股,占出席会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    5、审议通过了《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》
    表决结果：同意 528,948,505 股，占本议案出席会议有表决权股份总数的
99.9862%；反对 73,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0138%；弃权 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 1,737,664 股，占出席会议的中
小投资者所持有效表决权股份总数的 95.9577%；反对 73,200 股,占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 4.0423%；弃权 0 股,占出席会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    6、审议通过了《关于<2021 年度审计机构选聘>的议案》
    表决结果：同意 528,948,505 股，占本议案出席会议有表决权股份总数的
99.9862%；反对 73,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0138%；弃权 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 1,737,664 股，占出席会议的中
小投资者所持有效表决权股份总数的 95.9577%；反对 73,200 股,占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 4.0423%；弃权 0 股,占出席会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    7、审议通过了《关于<2021 年度董事、监事薪酬>的议案》
    表决结果：同意 528,948,505 股，占本议案出席会议有表决权股份总数的
99.9862%；反对 73,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0138%；弃权 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 1,737,664 股，占出席会议的中
小投资者所持有效表决权股份总数的 95.9577%；反对 73,200 股,占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 4.0423%；弃权 0 股,占出席会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    8、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
    表决结果：同意 528,948,505 股，占本议案出席会议有表决权股份总数的
99.9862%；反对 73,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0138%；弃权 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 1,737,664 股，占出席会议的中
小投资者所持有效表决权股份总数的 95.9577%；反对 73,200 股,占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 4.0423%；弃权 0 股,占出席会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    9、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
    表决结果：同意 528,948,505 股，占本议案出席会议有表决权股份总数的
99.9862%；反对 73,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0138%；弃权 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 1,737,664 股，占出席会议的中
小投资者所持有效表决权股份总数的 95.9577%；反对 73,200 股,占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 4.0423%；弃权 0 股,占出席会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    10、审议通过了《关于子公司向关联方申请融资及公司为子公司提供担保
的议案》
    表决结果：同意 528,948,505 股，占本议案出席会议有表决权股份总数的
99.9862%；反对 73,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0138%；弃权 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 1,737,664 股，占出席会议的中
小投资者所持有效表决权股份总数的 95.9577%；反对 73,200 股,占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 4.0423%；弃权 0 股,占出席会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    三、律师出具的法律意见
    经公司聘请，北京市金杜律师事务所上海分所律师出席了本次会议并出具如
下法律意见：“公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》
等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股
东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。”
    四、备查文件
    1、公司 2020 年年度股东大会决议；
    2、北京市金杜律师事务所上海分所出具的《北京市金杜律师事务所上海分
所关于兴源环境科技股份有限公司召开 2020 年年度股东大会之法律意见书》。


    特此公告。




                                              兴源环境科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2021 年 5 月 18 日